Ata Assembleia Geral Extraordinária - 22/12/2011 - 14h00

 


AES TIETÊ S.A.
 
CNPJ/MF N.º 02.998.609/0001-27
NIRE 35.300.170.555
 
Companhia aberta
 
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2011


 
1.         Data, Hora e Local: Realizada em 22 de dezembro de 2011, às 14h00, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Lourenço Marques, 158, 2o andar, Vila Olímpia, CEP 04547-100.
 
2.        Convocação: Editais de Convocaçãopublicados no (i) jornal Valor Econômico, nas edições dos dias 07, 08 e na edição única dos dias 09, 10 e 11 de dezembro de 2011, nas páginas B2, D3 e B11, respectivamente, e no (ii) Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas edições dos dias 07, 08 e 09 de dezembro de 2011, nas páginas 13, 03 e 16, respectivamente.
 
3.        Presenças: Presentes acionistas representando quorum superior ao legal, conforme assinaturas constantes do livro de presença de acionistas. Presente, também, o representante da administração, Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira – Diretor; e Maria Carmen Westerlund Montera, Conselheira Fiscal.
 
4.        Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira e secretariados pela Sra. Lina Paolone Gallo Miessi.
 
5.        Ordem do dia: Deliberar sobre: (i) substituição de 4 (quatro) membros do Conselho de Administração da Companhia, sendo 2 (dois) membros efetivos e 2 (dois) suplentes.
 
6.        Deliberações: Instalada a Assembleia, após a discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os acionistas presentes deliberaram por maioria de votos:
 
6.1.          Aprovar a lavratura da Ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o artigo 130, § 1º, da Lei das sociedades por ações, bem como sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do § 2º do artigo 130 da Lei das sociedades por ações.
 
6.2.         Eleger os Srs.: (i) o Sr. Sidney Simonaggio, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da Cédula de Identidade nº. 5.971.816, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 008.038.278-90, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Lourenço Marques, 158, 14º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-100, para o cargo de membro suplente em substituição ao Sr. Jorge Luiz Busato; (ii) o Sr. Marcos Ponce de Leon Arruda, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº. 095.786.943, expedida pela IFP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 033.934.237-46, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Lourenço Marques, 158, Vila Olímpia, CEP 04547-100, para o cargo de membro suplente em substituição ao Sr. Roberto Mario Di Nardo; (iii) o Sr. Marco Antonio De La Rosa Ascanio, venezuelano, casado, engenheiro elétrico, portador do passaporte nº. C1882752, residente e domiciliado na Cidade de Santo Domingo, República Dominicana, com escritório na Avenida Winston Churchill, Torre Acropolis, Piso 23, para o cargo de membro efetivo em substituição ao Sr. Arminio Francisco Borjas Herrera; e (iv) o Sr. Vincent Winslow Mathis, norte-americano, casado, advogado, portador do passaporte nº. 113542760, residente e domiciliado em 17008 Birch Leaf Terrace, Bowie, Maryland 20716, Estado Unidos da América, para o cargo de membro efetivo em substituição ao Sr. Luis Felipe Alfonso Cerón Cerón, tendo em vista as renúncias aos cargos de membro suplente do Conselho de Administração apresentadas em 21 de novembro de 2011, pelos Srs. Jorge Luiz Busato, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da Cédula de Identidade RG nº 100.514.971-9, expedida pela SJS/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº. 266.920.900-91, e Roberto Mario Di Nardo, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da Cédula de Identidade RG nº. 8.724.108, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 007.690.628-06, ambos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Lourenço Marques, 158, Vila Olímpia, CEP 04547-100, bem como as renúncias aos cargos de membros efetivos apresentadas em 21 de dezembro de 2011, pelos Srs. Arminio Francisco Borjas Herrera, venezuelano, casado, advogado, portador do passaporte nº. D0259811, emitido pela República Bolivariana da Venezuela, residente e domiciliado em 1690 Brittenford Court, Vienna, Estados Unidos da América, VA 22182, e Luis Felipe Alfonso Cerón Cerón, chileno, casado, engenheiro elétrico e industrial, portador do passaporte nº. 6375799-3, residente e domiciliado na Cidade de Santiago, com escritório na Rua Mariano Sánchez Fontecilla, 310, Piso 3, Las Condes, Chile.. Os conselheiros de administração ora eleitos terão mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar a respeito das demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2013 e tomarão posse aos referidos cargos no dia 23 de dezembro de 2011.
 
6.3.    Diante do acima exposto, o Conselho de Administração da Companhia passa a ter a seguinte composição: (i)Andrew Martin Vesey, norte-americano, casado, economista, portador do passaporte nº 017382663, residente e domiciliado nos Estados Unidos da América, Nova Iorque, na Rua 3 Fox Meadow Road, Scarsdale, 10583, como conselheiro de administração efetivo; (ii) Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira, brasileiro, divorciado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 61.768.818, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 890.310.677-68, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Lourenço Marques, 158, Vila Olímpia, CEP 04547-100, como conselheiro de administração suplente do Sr. Andrew Martin Vesey; (iii) Britaldo Pedrosa Soares, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº MG-228.266 expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 360.634.796-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Lourenço Marques, 158, Vila Olímpia, CEP 04547-100, como conselheiro de administração efetivo; (iv) Gustavo Duarte Pimenta, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº MG 576.276-5 expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 035.844.246-07, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com  escritório na Rua Lourenço Marques, 158, Vila Olímpia, CEP 04547-100, como conselheiro de administração suplente do Sr. Britaldo Pedrosa Soares; (v) Francisco José Morandi Lopez, venezuelano, casado, engenheiro, portador do passaporte nº 6.975.895, emitido pela República Bolivariana da Venezuela, residente e domiciliado na 11912 Arden Holly Ct, Great Falls, VA 22066, Estados Unidos da América, como conselheiro de administração efetivo; (vi) Marcos Ponce de Leon Arruda, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº. 095.786.943, expedida pela IFP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 033.934.237-46, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Lourenço Marques, 158, Vila Olímpia, CEP 04547-100, como conselheiro de administração suplente do Sr. Francisco José Morandi Lopez; (vii) Fernando Agustín Pujals, argentino, casado, engenheiro, portador do passaporte nº 07685597, emitido pelo Governo da República Argentina, domiciliado em Guido 1640, Buenos Aires, República Argentina, CEP C1016AAD, como conselheiro de administração efetivo; (viii) Rinaldo Pecchio Junior, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.538.600, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 057.467.688-04, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lourenço Marques, 158, Vila Olímpia, CEP 04547-100, como conselheiro de administração suplente do Sr. Fernando Agustín Pujals; (ix) Marco Antonio De La Rosa Ascanio, venezuelano, casado, engenheiro elétrico, portador do passaporte nº. C1882752, residente e domiciliado na Cidade de Santo Domingo, República Dominicana, com escritório na Avenida Winston Churchill, Torre Acropolis, Piso 23, como conselheiro de administração efetivo; (x) Sidney Simonaggio, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da Cédula de Identidade nº. 5.971.816, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 008.038.278-90, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Lourenço Marques, 158, 14º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-100, como conselheiro de administração suplente do Sr. Marco Antonio De La Rosa Ascanio; (xi) Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo, brasileiro, divorciado, bacharel em Direito, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.824.342-0, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 024.419.008-97, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Antunes, 79, 3º andar, Bairro Pinheiros, CEP 05415-001, como conselheiro de administração efetivo, na qualidade de conselheiro independente, permanecendo vago o cargo do respectivo suplente; (xii) Sérgio Silva do Amaral,brasileiro, separado, bacharel em Direito e Ciências Políticas, portador da Cédula de Identidade RG nº 4207 MRE, inscrito no CPF/MF sob o nº 110.152.927-04, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Paulista, 1294, 2º andar, Bairro Cerqueira César, CEP 01310-100, como conselheiro de administração efetivo, na qualidade de conselheiro independente, permanecendo vago o cargo de respectivo suplente; (xiii) Marcelo de Carvalho Lopes, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 102.258.398-1, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 592.612.500-68, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com escritório na Rua Andrade Neves, 175, 18º andar, CEP 90010-210, como conselheiro de administração efetivo; (xiv) Lucio da Silva Santos, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 252.502-2, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 180.671.827-87, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rua Barão de São Francisco, 177, bloco 4, 6º andar, Andaraí, CEP 29560-901, como conselheiro de administração suplente do Sr. Marcelo de Carvalho Lopes; (xv) Berned Raymond Da Santos Ávila, venezuelano, casado, administrador de empresas, portador do passaporte nº 6.557.231, emitido pela República Bolivariana da Venezuela, domiciliado no endereço 1280 Middleton CT, Vienna, Virgínia, Estados Unidos da América, como conselheiro de administração efetivo; (xvi) Airton Ribeiro de Matos, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 13294949, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 031.093.858-99, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Lourenco Marques, 158, Vila Olímpia, CEP 04547-100, como conselheiro de administração suplente do Sr. Berned Raymond Da Santos Ávila; (xvii) Vincent Winslow Mathis, norte-americano, casado, advogado, portador do passaporte nº. 113542760, residente e domiciliado em 17008 Birch Leaf Terrace, Bowie, Maryland 20716, Estado Unidos da América, como conselheiro de administração efetivo; (xviii) Antonio Carlos de Oliveira, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.866.264-14 (SSP/RS), inscrito no CPF/MF sob o nº 394.083.967-15, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com escritório na Rua Dona Laura, 320, 14º andar, Porto Alegre – RS, como conselheiro de administração suplente do Sr. Vincent Winslow Mathis, todos indicados pelos acionistas detentores do controle acionário da Companhia; (xix) Carlos Augusto Galvani Marchese, brasileiro, solteiro, eletricitário, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.451.720, inscrito no CPF/MF sob o nº 120.487.088-89, residente e domiciliado na Cidade de Mococa, Estado de São Paulo, na Rua Quintino Bocaiúva, 397, como conselheiro de administração efetivo; (xx) Marco Aurélio Deboni, brasileiro, separado judicialmente, eletricitário, portador da Cédula de Identidade RG n.º 13.030.033 expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 030.094.928-63, residente e domiciliado na Cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida Vicente Ticianelli, 187, como conselheiro de administração suplente do Sr. Carlos Augusto Galvani Marchese, estes indicados pelos representantes dos empregados da Companhia, nos termos do artigo 39 do estatuto social da Companhia.
 
7.        Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da ata: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, esta ata foi lida e, uma vez aprovada, foi assinada por todos os presentes.
 
São Paulo, 22 de dezembro de 2011.
 


Mesa :
 
 


Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira Presidente

 

Lina Paolone Gallo Miessi
Secretária


 
 
Acionistas Presentes:
 
COMPANHIA BRASILIANA DE ENERGIA
 
 
 


Por: Andrea Leandro Valenzuela


 


Por: Lina Paolone Gallo Miessi


 
 
BRUNEI INVESTMENT AGENCY
CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD
DELAWARE GROUP GLOBAL&INTERNATIONAL FUNDS – DELAWARE EMERGING MARKETS FUND
DELAWARE POOLED TRUST – DELAWARE VIP EMERGING MARKETS SERIES
DELAWARE VIP TRUST - DELAWARE VIP EMERGING MARKETS SERIES
DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST
EMERGING GLOBAL SHARES INDXX BRAZIL INFRASTRUCTURE INDEX FUND
FGP DEVELOPING MARKETS POOLED FUND
FGP PRIVATE DEVELOPING MARKETS POOLED FUND
FIDELITY FIXED – INCOME TRUST: SPARTAN EMERGING MARKETS INDEX FUND,
FIDELITY FUNDS - LATIN AMERICA FUND,
FIL LIMITED
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST
FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS
ING WISTOMTREE GLOBAL HIGH-YELDING EQUITY INDEX PORTFOLIO
LLOYD GEORGE INVESTMENT COMPANY PLC
MANAGED PENSION FUNDS LIMITED
MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE
PSP FOREING EQUITY FUND
SAN BERNARDINO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION
SCHWAB FUNDAMENTAL EMERGING MARKETS INDEX FUND
SSGA EMERGING MARKETS INDEX PLUS NON-LENDING COMMON TRUST FUND
STATE OF CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
STATE STREET EMERGING MARKETS
THE BANK OF KOREA
UPS GROUP TRUST
VAGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONNAL EQUITY INDEX FUNDS
BLACKROCK KOREA LATIN AMERICAN FUND-MASTER
JPM MULTI INCOME FUND
JP MORGAN BRAZIL EQUITY MASTER INVESTMENT TRUST
CAPITAL INCOME BUILDER
FRANKLIN TEMPLETON CORPORATE CLASS LTD
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
JP MORGAN FUNDS
NORGES BANK
SOUTHERN COMPANY SYSTEM MASTER RETIREMENT TRUST
AMUNDI FUNDS
AMUNDI
 
 
 
Por: Anderson Carlos Koch
 
 
 
 
Administração:
 
 
 
Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira
Diretor
 
 
 
 
Conselho Fiscal:
 
 
 
Maria Carmen Westerlund Montera
Conselheira Fiscal
 

 
logo índice sustentabilidade empresarial logo tiet3 logo tiet4 logo tiet11

Copyright 2015 AES Tietê - Todos os direitos reservados

Desenvolvido: RIWEB