Ata da Reunião do Conselho de Administração - 18/01/2012 - 15h30

AES TIETÊ S.A.

NIRE n° 35.300.170.555 CNPJ/MF n° 02.998.609/0001-27

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE JANEIRO DE 2012

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 18 de janeiro de 2012, às 15h30, na Rua Lourenço Marques, 158, 2° andar, Vila Olímpia, São Paulo - SP, CEP 04547-100.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os Srs. Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira, Marcos Ponce de Leon Arruda, Carlos Augusto Galvani Marchese e, por conferência telefônica, os Srs. Fernando Agustín Pujals, Marcelo de Carvalho Lopes e Bernerd Raymond Da Santos Ávila.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira e secretariados pela Srta. Karina Oliveira Maffei.

4. ORDEM DO DIA: 1) Nova Sede Administrativa da AES Brasil; 2) Celebração de Contrato de Sublocação e Termo de Rateio de Despesas entre a Companhia e AES Eletropaulo; e 3) Eleição de Diretor da Companhia; e 4) Panorama dos Negócios da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, verificado o quorum de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração:

5.1. Tomaram conhecimento do status atual da Nova Sede Administrativa da AES Brasil, incluindo as informações sobre o que foi realizado, próximos passos, pesquisa qualitativa e a perspectiva da Nova Sede, nos termos apresentados pela Sra. Cibele Castro, Diretora da Companhia.

5.2. Decidiram retirar de pauta a Celebração de Contrato de Sublocação e Termo de Rateio de Despesas entre a Companhia e AES Eletropaulo.

5.3. Tendo em vista a renúncia apresentada pelo Sr. Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.520.721, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 712.196.924-68, residente e domiciliado na Cidade de Uruguaiana, Estado do Rio Grande do Sul, com escritório na Rodovia BR 472, Km 576, CEP 97500-970, ao cargo de Diretor, aprovaram, por unanimidade de votos, a eleição do Sr. Olivier Robert Jean Marquette, francês, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade para Estrangeiro RNE n.º V769861-E, expedido pela DELEMIG/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 234.745.778-08, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Lourenço Marques, 158, Vila Olímpia, CEP 04547-100, para o cargo de Diretor da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício de 2012.

5.3.1. Consignar que foi informado aos conselheiros que o Diretor ora eleito está em condições de firmar, sem qualquer ressalva, a declaração mencionada no artigo 147, § 4º, da Lei nº 6.404/76, bem como que a posse, nesta data, do membro da Diretoria ora eleito fica condicionada: (i) à assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia; e (ii) à efetiva assinatura da declaração acima referida.

5.3.2. Ratificar a composição da Diretoria Executiva da Companhia, sendo seus membros: (i) Britaldo Pedrosa Soares, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º MG-228.266 expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 360.634.796-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Lourenço Marques, 158, 14º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-100, Diretor Presidente; (ii) Rinaldo Pecchio Junior, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº. 10.538.600-5, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 057.467.688-04, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Lourenço Marques, 158, 14° andar, Vila Olímpia, CEP 04547-100, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; (iii) Arturo EnriqueGris Lindenthaler, panamenho, casado, engenheiro, portador do passaporte n° 1588659, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lourenço Marques, 158, 14° andar, Vila Olímpia, CEP 04547-100, Diretor Vice Presidente; (iv) Olivier Robert Jean Marquette, francês, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade para Estrangeiro RNE n.º V769861-E, expedido pela DELEMIG/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 234.745.778-08, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Lourenço Marques, 158, Vila Olímpia, CEP 04547-100, Diretor; (v) Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira, brasileiro, divorciado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº. 061.768.818, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº. 890.310.677-68, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lourenço Marques, 158, 14° andar, Vila Olímpia, CEP 04547-100, Diretor; (vi) Sheilly Caden Contente, brasileira, solteira, engenheira eletricista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 0066535700, expedida pela SSP/BA, inscrita no CPF/MF sob o nº 074.896.175-53, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lourenço Marques, 158, 14º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-100, Diretora; e (vii) Cibele Castro, brasileira, divorciada, psicóloga, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 14.194.352-X, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 070.025.358-03, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Lourenço Marques, 158, 14º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-100, Diretora.

5.4. Tomaram conhecimento do panorama dos negócios da Companhia, tendo sido destacados os seguintes temas: segurança, comercial, desempenho operacional, projetos em desenvolvimento, financeiro e jurídico.

6. ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada.

São Paulo, 18 de janeiro de 2012.

Mesa:

Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira
Presidente
Karina Oliveira Maffei
Secretária

Conselheiros de Administração :

Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira
Marcos Ponce de Leon Arruda
Carlos Augusto Galvani Marchese
Fernando Agustín Pujals
Marcelo de Carvalho Lopes
Bernerd Raymond Da Santos Ávila

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