Ata da Reunião do Conselho de Administração - 28/06/2011 - 14h00

AES TIETÊ S.A.

NIRE n° 35.300.170.555
CNPJ/MF n° 02.998.609/0001-27

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2011

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 28 de junho de 2011, às 14h00, na Rua Lourenço Marques, 158, Vila Olímpia, São Paulo - SP, CEP 04547-100.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os Srs. Arminio Francisco Borjas Herrera, Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira, Bernerd Raymond Da Santos Ávila, Roberto Mario Di Nardo, Rinaldo Pecchio Junior, Sérgio Silva do Amaral, Marcelo de Carvalho Lopes, Antonio Carlos de Oliveira e Carlos Augusto Galvani Marchese.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira e secretariados pelo Sr. Rinaldo Pecchio Junior.

4. ORDEM DO DIA: 1) Assuntos relacionados ao Índice de Sustentabilidade Empresarial – ISE: (i) Política Individual de Segurança da Informação; (ii) Criação do Comitê de Sustentabilidade; e (iii) Sistema de Controles Internos.

5. DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, verificado o quorum de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração:

5.1. Aprovaram, por unanimidade, nos termos apresentados pelo Sr. Eduardo Esteban Mato Amorin, profissional indicado pela Companhia, a Política Individual de Segurança da Informação, cujos principais objetivos são: (i) estabelecer diretrizes para proteção das informações da Companhia, definindo os critérios para classificação e forma de tratamento, de acordo com a sua sensibilidade; (ii) formalizar aos colaboradores da Companhia as regras para a correta utilização dos recursos tecnológicos da empresa, tais como: e-mail, internet, desktop, notebook, servidor de arquivos e smartphones; e (iii) definir papéis e responsabilidades no processo de Gestão de Acessos Lógicos.

5.2. Aprovaram, por unanimidade, nos termos apresentados pela Sra. Luciana Alvarez Pedroso, profissional indicada pela Companhia, a criação e instalação do Comitê de Sustentabilidade (“Comitê”), que se reportará diretamente ao Conselho de Administração com a missão de incentivar e gerir a integração da sustentabilidade no processo de gestão da empresa, de acordo com a Plataforma de Sustentabilidade definida pela Companhia. Para composição do Comitê, foram eleitos, para um mandato de 2 (dois) anos, contados da data da eleição: (i)Britaldo Pedrosa Soares, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n° MG-228.266 expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n° 360.634.796-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Lourenço Marques, 158, 14° andar, Vila Olímpia, CEP 04547-100; (ii)Cibele Castro, brasileira, divorciada, psicóloga, portadora da Cédula de Identidade RG n° 14.194.352-X, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n° 070.025.358-03, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Lourenço Marques, 158, 14° andar, Vila Olímpia, CEP 04547-100; (iii)Jorge Luiz Busato, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n° 100.514.971-9, expedida pela SJS/RS, inscrito no CPF/MF sob o n° 266.920.900-91, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Lourenço Marques, 158, 14º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-100; (iv)Arturo EnriqueGris Lindenthaler, panamenho, casado, engenheiro, portador do passaporte n° 1588659, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lourenço Marques, 158, 14° andar, Vila Olímpia, CEP 04547-100; (v)Rinaldo Pecchio Junior, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG n° 10.538.600-5 expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 057.467.688-04, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Lourenço Marques, 158, 14° andar, Vila Olímpia, CEP 04547-100; e (vi)Gustavo Duarte Pimenta, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG n° MG 576.276-5 expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n° 035.844.246-07, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Lourenço Marques, 158, Vila Olímpia, CEP 04547-100. Os membros ora eleitos serão investidos nos seus cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse. O Conselheiro Sérgio Silva do Amaral agradeceu o honroso convite e solicitou prazo até a data da primeira convocação para a reunião do Comitê, para integrar formalmente o Comitê. Indagou a razão pela qual o Comitê nasceu associado à Diretoria de Comunicação e, por consequência, à imagem da Companhia, uma vez que o seu processo produtivo e suas responsabilidades com a energia renovável, por exemplo, estariam mais próximos do programa de sustentabilidade. A Sra. Luciana Alvarez Pedroso esclareceu que o referido Comitê não é liderado pela área de Comunicação e Sustentabilidade e que é um órgão independente, com reporte direto ao Conselho de Administração.

5.3. Tomaram conhecimento da estrutura de Controles Internos da Companhia, nos termos apresentados pela Sra. Paula Oliveira Moreira, profissional indicada pela Companhia, cujos principais objetivos são: (i) Garantia da transparência nas operações; (ii) Inexistência de falhas e fraude nos processos; (iii) Cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis; e (iv) Confiabilidade das demonstrações financeiras.

6. ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada.

São Paulo, 28 de junho de 2011.

Mesa:

Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira
Presidente

Rinaldo Pecchio Junior
Secretário

Conselheiros de Administração:

Arminio Francisco Borjas Herrera
Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira
Bernerd Raymond Da Santos Ávila
Roberto Mario Di Nardo
Rinaldo Pecchio Junior
Sérgio Silva do Amaral
Marcelo de Carvalho Lopes
Antonio Carlos de Oliveira
Carlos Augusto Galvani Marchese

logo índice sustentabilidade empresarial logo tiet3 logo tiet4 logo tiet11

Copyright 2015 AES Tietê - Todos os direitos reservados

Desenvolvido: RIWEB