Ata da Reunião do Conselho de Administração - 11/08/2011 - 12h00

AES TIETÊ S.A.

NIRE n° 35.300.170.555 CNPJ/MF n° 02.998.609/0001-27

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE AGOSTO DE 2011

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 11 de agosto de 2011, às 12h00, na Rua Lourenço Marques, 158, 2° andar, Vila Olímpia, São Paulo - SP, CEP 04547-100.
2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os Srs. Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira, Britaldo Pedrosa Soares, Francisco José Morandi López, Fernando Augustín Pujals, Arminio Francisco Borjas Herrera, Sérgio Silva do Amaral, Marcelo de Carvalho Lopes, Airton Ribeiro de Matos e Carlos Augusto Galvani Marchese. Presentes, ainda, os Srs. Kurt Janos Toth, Mauro Thomaz de Oliveira Gomes, Cláudio José de Oliveira Magalhães, Luis Eduardo Frisoni Junior e a Sra. Maria Carmen Westerlund Montera, membros do Conselho Fiscal da Companhia, e o representante da empresa de auditoria independente Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S., o Sr. Elton Silva.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Britaldo Pedrosa Soares e secretariados pelo Sr. Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira.

4. ORDEM DO DIA: 1) Relatório de Informações Trimestrais referente ao 2° trimestre de 2011; 2) Proposta de distribuição de dividendos intermediários; e 3) Panorama dos negócios da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, verificado o quorum de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração:

5.1. Tomaram conhecimento das informações constantes do Relatório de Informações Trimestrais da Companhia referentes ao 2° trimestre do exercício social de 2011, as quais foram seguidas de esclarecimentos prestados pelo Sr. Rinaldo Pecchio Junior, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia.

5.2. Aprovaram, por unanimidade de votos, a Proposta de distribuição de dividendos intermediários referentes ao 2° trimestre do exercício social de 2011 (“dividendos intermediários”), imputáveis ao dividendo mínimo obrigatório, no montante total de R$179.462.061,86 (cento e setenta e nove milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, sessenta e um reais, e oitenta e seis centavos), sendo R$0,449067487 por ação ordinária e R$0,493974236 por ação preferencial, correspondente a 100% do lucro líquido do 2° trimestre de 2011 acrescido da realização do ajuste de avaliação patrimonial, conforme apurado no balanço patrimonial da Companhia levantado em 30 de junho de 2011. Os valores distribuídos a título de dividendos intermediários estão isentos de IRRF, de acordo com o artigo 10 da Lei n° 9.249/95, e seu pagamento será realizado em 22 de setembro de 2011. A data base para o direito ao recebimento de dividendo (“record date”) será o dia 11 de agosto de 2011 e as ações de emissão da Companhia passarão a ser negociadas “ex-dividendos” a partir de 12 de agosto de 2011.

5.3. Tomaram conhecimento do panorama dos negócios da Companhia, tendo sido destacados os seguintes temas: segurança, comercial, desempenho operacional, projetos em desenvolvimento, financeiro e jurídico.

6. ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada.

São Paulo, 11 de agosto de 2011.

Mesa:

Britaldo Pedrosa Soares
Presidente

Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira
Secretário

Conselheiros de Administração:

Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira
Britaldo Pedrosa Soares

Francisco José Morandi López
Fernando Augustín Pujals

Arminio Francisco Borjas Herrera
Sérgio Silva do Amaral

Marcelo de Carvalho Lopes
Airton Ribeiro de Matos

Carlos Augusto Galvani Marchese

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