Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 13 de junho de 2012

AES TIETÊ S.A.
NIRE n° 35.300.170.555
CNPJ/MF n° 02.998.609/0001-27

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2012

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 13 de junho de 2012, às 15h00, na Rua Lourenço Marques, 158, 2° andar, Vila Olímpia, São Paulo - SP, CEP 04547-100.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os Srs. Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira, Britaldo Pedrosa Soares, Marcos Ponce de Leon Arruda, Fernando Agustín Pujals, Marco Antonio De La Rosa Ascanio, Airton Ribeiro de Matos, Vincent Winslow Mathis, Sergio Silva do Amaral, Marcelo de Carvalho Lopes e Carlos Augusto Galvani Marchese.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Britaldo Pedrosa Soares e secretariados pelo Sr. Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira.

4.ORDEM DO DIA: 1) Celebração de Contrato de Sublocação, Termo de Rateio de Despesas, bem como os seus respectivos aditamentos entre a Companhia e a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.; 2) Proposta de: (a) alteração do Estatuto Social da Companhia, com vistas a: (i) aumentar o número de membros da Diretoria; (ii) incluir as designações dos diretores da Companhia; e (iii) extinguir a obrigatoriedade de que os membros do Conselho de Administração sejam acionistas da Companhia; (b) consolidação do Estatuto Social; 3) Convocação de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre: (a) alteração do Estatuto Social da Companhia com vistas a: (i) aumentar o número de membros da Diretoria; (ii) incluir as designações dos diretores; e (iii) extinguir a obrigatoriedade de que os membros do Conselho de Administração sejam acionistas da Companhia; (b) consolidação do Estatuto Social; 4) Nova Sede Administrativa da AES Brasil; e 5) Panorama dos negócios da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, verificado o quorum de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração:

5.1. Aprovaram, por unanimidade, a celebração de Contrato de Sublocação, Termo de Rateio de Despesas, bem como os seus respectivos aditamentos entre a Companhia e a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., referentes à sublocação da Parte 1, do 6º andar, do imóvel localizado na Avenida Doutor Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues nº 939, Tamboré, no Município de Barueri, Estado de São Paulo.

5.2. Aprovaram, por unanimidade, a alteração do Estatuto Social da Companhia, com vistas a: (i) aumentar o número de membros da Diretoria; (ii) incluir as designações dos diretores da Companhia; e (iii) extinguir a obrigatoriedade de que os membros do Conselho de Administração sejam acionistas da Companhia, bem como a consolidação do Estatuto Social.

5.3. Aprovaram, por unanimidade, a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, prevista para realizar-se em 02 de julho de 2012, para deliberar sobre: (a) alteração do Estatuto Social da Companhia com vistas a: (i) aumentar o número de membros da Diretoria; (ii) incluir as designações dos diretores; e (iii) extinguir a obrigatoriedade de que os membros do Conselho de Administração sejam acionistas da Companhia; (b) consolidação do Estatuto Social.

5.4. Tomaram conhecimento do status da Nova Sede Administrativa da AES Brasil, incluindo as informações sobre: (i) as aprovações societárias pertinentes; (ii) os sistemas (SAP e demais sistemas utilizados); (iii) o processo de mudança; (iv) a infraestrutura do local; (v) a realização de reuniões periódicas com embaixadores da mudança e diretores ligados ao projeto; (vi) a atualização sobre o fretado; (vii) a votação dos itens da área de convivência feita junto aos colaboradores; (viii) as parcerias a serem desenvolvidas; (ix) o processo de comunicação e atividades relacionadas à mudança; e (x) os próximos passos, nos termos apresentados pela Sra. Cibele Castro, Diretora da Companhia.

5.5. Tomaram conhecimento do panorama dos negócios da Companhia, tendo sido destacados os seguintes temas: segurança, comercial, desempenho operacional, projetos em desenvolvimento, financeiro e jurídico.

6. ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada.

São Paulo, 13 de junho de 2012.

Mesa:

Britaldo Pedrosa Soares
Presidente
Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira
Secretário

Conselheiros de Administração:

Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira
Britaldo Pedrosa Soares

Marcos Ponce de Leon Arruda

Fernando Agustín Pujals

Marco Antonio De La Rosa Ascanio

Vincent Winslow Mathis
Airton Ribeiro de Matos

Sergio Silva do Amaral

Marcelo de Carvalho Lopes

Carlos Augusto Galvani Marchese

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