Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 06 de novembro de 2012

 
AES TIETÊ S.A.
NIRE no 35•300.170.555
CNPJ/MF no 02.998.609/0001-27
 
 
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA 
EM 06 DE NOVEMBRO DE 2012
 
 
1.       DATA,  HORA  E LOCAL: Realizada  em  o6  novembro  de  2012, às uhoo, na Avenida Dr. Marcos Penteado  de Ulhôa Rodrigues, 939, 6° andar, parte  I, Bairro Sítio Tamboré, Torre 11 do Condomínio Castelo Branco Office Park, Barueri - SP.
 
 
2.      CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada nos termos  do Estatuto  Social da  Companhia,  estando   presentes  os  Srs.  Britaldo  Pedrosa Soares, Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira, Francisco Jose Morandi López, Rinaldo Pecchio Junior,  Marco Antonio De La Rosa Ascanio, Bernerd Raymond Da Santos Ávila, Marcelo de Carvalho Lopes, Carlos Augusto Galvani Marchese e os representantes da empresa  de Auditoria  Independente KPMG Auditores Independentes, a Sra. Rosane Palharim e o Sr. Daniel Aparecido da Silva Fukumori.
 
 
3.       MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira e secretariados pela Sra. Lina Paolone Gallo Miessi.
 
 
4.      ORDEM  DO  DIA: 1)Proposta  de  distribuição  de dividendos intermediários;  2)  Relatório  de  Informações   Trimestrais   referente   ao  3° Trimestre  de 2012; 3) Plataforma de Sustentabilidade - Painel dos Principais Indicadores  de Desempenho de Sustentabilidade; e 4) Panorama  dos negócios da Companhia.
 
 
5.      DELIBERAÇÕES:  Abertos  os  trabalhos,   verificado  o  quorum   de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração:
 
 
5.1.     Aprovaram,   por   maioria   de  votos,   a   proposta   de  distribuição   de dividendos  intermediários, no  montante  total  de R$  253.775.147,88 (duzentos e cinquenta  e três milhões, setecentos  e setenta  e cinco mil, cento e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos), sendo R$ 0,635020944 por ação ordinária  e R$ 0,698523038 por ação preferencial, que corresponde  a 97% da soma  do lucro líquido  obtido  pela Companhia  no trimestre  no valor  de R$ 244.042.919,83 ao ajuste de avaliação patrimonial de R$ 17.729.127,90, totalizando  R$ 261.772.047,73, conforme  apurado  no balanço  patrimonial  da Companhia levantado  em 30 de setembro  de 2012. Os valores distribuídos  a título  de dividendos  intermediários estão isentos  de IRRF, de acordo  com o artigo  10 da  Lei  n°  9.249/95,   e  seu  pagamento  será  realizado  em  22  de novembro  de 2012. A data  base  para  o direito  ao recebimento  de dividendo ("record date") será o dia 06 de novembro de 2012 e as ações de emissão da Companhia  passarão  a  ser  negociadas  "ex-dividendos"  a  partir  de  07  de novembro de 2012.
 
 
5.1.1   O Conselheiro Carlos Marchese apresentou  manifestação escrita de voto contrário, que foi numerada  como Documento 01, autenticada  pela mesa e arquivada na sede da Companhia.
 
 
5.2. Tomaram conhecimento das informações constantes do Relatório de Informações Trimestrais  da Companhia  referente  ao 3° Trimestre  do exercício social de 2012, tendo  os Srs. Rinaldo Pecchio Junior,  Diretor  Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia e Airton Ribeiro de Matos, profissional indicado  pela  Companhia,  prestado  os  esclarecimentos  necessários,  sem  que tenham sido registradas pelos conselheiros presentes quaisquer manifestações às informações constantes no referido Relatório.
 
 
5.3 Tomaram  conhecimento dos  Principais  Indicadores  de  Desempenho de Sustentabilidade constantes  na  Plataforma  de Sustentabilidade da  Companhia, nos  termos   apresentados pelo  Sr.  Paulo  Camillo  Vargas  Penna,  Diretor  de Relações Institucionais, Comunicação e Sustentabilidade da Companhia.
 
 
5.4    Tomaram   conhecimento  do  Panorama   dos  negócios  da  Companhia, tendo sido destacados os seguintes temas: segurança, comercial, desempenho operacional, desenvolvimento de projetos, regulatório, relações institucionais, financeiro e jurídico.
 
 
6. ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente deu a  reunião  por encerrada, sendo  lavrada  a presente  ata na forma de sumário,  a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada.  Documentos recebidos e arquivados na  sede da  Companhia: Manifestação  escrita  de  voto  do conselheiro Carlos Augusto Galvani Marchese.
 
 
Barueri, o6 de novembro de 2012.
 
 
Mesa:
 
 
Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira
Presidente
 
Lina Paolone Gallo Miessi
Secretária
 
 
 
Conselheiros de Administração:
 
 
 
Britaldo Pedrosa Soares Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira
 
Francisco Jose Morandi López Rinaldo Pecchio Junior
 
 
Marco Antonio De La Rosa Ascanio Bernerd  Raymond Da Santos Ávila
 
Marcelo de Carvalho Lopes Carlos Augusto Galvani Marchese
 
 
 
Mococa, 05 de novembro de 2012
 
 
 
Senhor Andrew Martin Vesey:
 
 
Venho pelo presente documento, apresentar minha DECLARAÇÃO DE VOTO, referente à Deliberação 1.1   Proposta de distribuição de dividendos intermediários, a ser votada em Reunião do Conselho de Administração da AES Tietê S/A, a se realizar em 06/11/2012, às 11:00h.
 
 
DECLARAÇÃO DE VOTO
 
 
Considerando:
 
 
- os excelentes resultados apresentados pela Companhia no terceiro trimestre de  2012, em  sintonia com iguais resultados positivos apresentados nos trimestres anteriores;
- que todos os principais indicadores encontram-se melhores que os orçados para o ano de 2012, em especial o lucro líquido que apresenta um resultado 11% acima do orçado e 24% acima de igual período do ano anterior;
-  que  no  último  período  a  Companhia  demitiu  trabalhadores  com excelente  histórico  de    serviços prestados, usando como justificativa a necessidade de contenção de gastos, além de outras medidas de redução de custos que têm gerado um clima crescente de insatisfação entre os trabalhadores;
- que eventuais mudanças regulatórias no Setor Elétrico não impactaram diretamente a Companhia;
- que impactos negativos em outras empresas do Grupo AES Brasil causados por questões inerentes a essas empresas, como, por exemplo, revisões tarifárias, não podem ser usados como justificativa para penalizar a AES   Tietê,   sob   risco   de desvalorizar   todo   um   esforço   coletivo   dos trabalhadores e administradores na construção de uma empresa saudável e rentável;
- que a presente proposta de distribuição de dividendos intermediários, ao dar tratamento extremamente diferenciado entre acionistas e trabalhadores, distribuindo   integralmente   os   dividendos   aos   primeiros   e   promovendo demissões justificadas por contenção de gastos aos segundos, não condiz com a prática esperada pela AES Tietê,uma empresa reconhecidamente ética, sustentável e baseada em princípios corporativos de elevado valor, DECLARO a Vossa Senhoria  e aos demais  membros do Conselho de  Administração da  AES Tietê MEU VOTO CONTRÁRIO à proposta de distribuição de  dividendos intermediários, conforme apresentado pela Direção da Companhia.
Aproveito  a  oportunidade para  solicitar  o  arquivamento da  presente Declaração de Voto junto à Secretaria desse Conselho.
Sem mais para o momento, reitero votos de estima e consideração a Vossa Senhoria e aos demais membros do Conselho de Administração da AES Tietê S/A.
 
 
Atenciosamente
 
 
 
G,J_ 'm
Carlos Augusto Galvani Marchese
Conselheiro de Administração
Representante dos Trabalhadores da AES Tietê S/A
 
 
 

 
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