Ata da Reunião do Conselho de Administração - 08/06/2011 - 15h00

AES TIETÊ S.A.

NIRE n° 35.300.170.555
CNPJ/MF n° 02.998.609/0001-27

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08 DE JUNHO DE 2011

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 08 de junho de 2011, às 15h00, na Rua Lourenço Marques, 158, Vila Olímpia, São Paulo - SP, CEP 04547-100.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os Srs. Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira, Francisco Jose Morandi López, Arminio Francisco Borjas Herrera, Sérgio Silva do Amaral, Marcelo de Carvalho Lopes, Airton Ribeiro de Matos, Antonio Carlos de Oliveira e Carlos Augusto Galvani Marchese.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira e secretariados pela Srta. Carla Cristina Miranda Catharino.

4. ORDEM DO DIA: 1) Política Individual de Segurança da Informação; 2) Regimento Interno do Conselho de Administração; 3) Criação do Comitê de Sustentabilidade; 4) Sistema de Controles Internos; e 5) Panorama dos negócios da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, verificado o quorum de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração:

5.1. Decidiram convocar oportunamente nova reunião do Conselho de Administração para apreciação da Política Individual de Segurança da Informação.

5.2. Decidiram convocar oportunamente nova reunião do Conselho de Administração para apreciação do Regimento Interno do Conselho de Administração.

5.3. Decidiram convocar oportunamente nova reunião do Conselho de Administração para apreciação da criação do Comitê de Sustentabilidade.

5.4. Decidiram convocar oportunamente nova reunião do Conselho de Administração para apreciação do Sistema de Controles Internos.

5.5. Tomaram conhecimento do panorama dos negócios da Companhia, tendo sido destacados os seguintes temas: segurança, comercial, desempenho operacional, projetos em desenvolvimento, financeiro, jurídico e auditoria interna.

6. ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada.

São Paulo, 08 de junho de 2011.

Mesa:

Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira
Presidente

Carla Cristina Miranda Catharino
Secretária

Conselheiros de Administração:

Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira
Francisco Jose Morandi López
Arminio Francisco Borjas Herrera
Sérgio Silva do Amaral
Marcelo de Carvalho Lopes
Airton Ribeiro de Matos
Antonio Carlos de Oliveira
Carlos Augusto Galvani Marchese

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