Ata da Reunião do Conselho de Administração - 01/09/2011 - 15h00

AES TIETÊ S.A.
NIRE n° 35.300.170.555
CNPJ/MF n° 02.998.609/0001-27

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 01 DE SETEMBRO DE 2011

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 01 de setembro de 2011, às 15h00, na Rua Lourenço Marques, 158, 2° andar, Vila Olímpia, São Paulo - SP, CEP 04547-100.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os Srs. Andrew Martin Vesey, Britaldo Pedrosa Soares, Francisco José Morandi López, Fernando Augustín Pujals, Arminio Francisco Borjas Herrera, Sérgio Silva do Amaral, Marcelo de Carvalho Lopes, Airton Ribeiro de Matos e Carlos Augusto Galvani Marchese.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Britaldo Pedrosa Soares e secretariados pelo Sr. Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira.

4. ORDEM DO DIA: 1) Celebração de contratos de fornecimento de equipamentos importados entre a Companhia e as empresas FIBA Technologies Inc., H2 Nitidor e PDC Machines Inc.; 2) Contratação da empresa HumanR Inc. para concessão de licenças do sistema “360° Feedback”; 3) Indicadores do Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental da Companhia; e 4) Panorama dos negócios da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES : Abertos os trabalhos, verificado o quorum de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração:

5.1. Aprovaram, por unanimidade de votos, a celebração de contratos de fornecimento de equipamentos importados entre a Companhia e as empresas FIBA Technologies Inc., H2 Nitidor e PDC Machines Inc., da seguinte forma: (i) FIBA Technologies Inc.: valor total de R$68.080,00 (sessenta e oito mil e oitenta reais); (ii) H2 Nitidor: valor total de R$563.973,96 (quinhentos e sessenta e três mil, novecentos e setenta e três reais e noventa e seis centavos); e (iii) PDC Machines Inc.: valor total de R$294.419,68 (duzentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos), nos termos apresentados pela Sra. Cibele Castro, Diretora Vice-Presidente da Companhia.

5.2. Aprovaram, por unanimidade de votos, a contratação da empresa HumanR Inc. para concessão de 28 (vinte e oito) licenças do sistema “360° Feedback” para fins de realização do processo de avaliação de desempenho dos executivos da Companhia e aprovaram o respectivo pagamento no valor de US$2,240.00 (dois mil e duzentos e quarenta dólares norte-americanos) equivalente a R$3.494,40 (três mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos), bem como dos impostos e tributos incidentes.

5.3. Tomaram conhecimento do andamento da elaboração do Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental, de acordo com a Resolução ANEEL n° 444, de 26 de outubro de 2001, conforme alterada e de acordo com Manual de Elaboração do Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, nos termos apresentados pela Sra. Márcia Ferreira Carlos Magno, profissional indicada pela Companhia.

5.4. Tomaram conhecimento do panorama dos negócios da Companhia, tendo sido destacados os seguintes temas: Projeto que visa a ganhos de eficiência e melhorias na gestão de custos, segurança, comercial, desempenho operacional, projetos em desenvolvimento, financeiro, jurídico e obrigação de expansão da capacidade de geração da Companhia.

6. ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada.

São Paulo, 01 de setembro de 2011.

Mesa :

Britaldo Pedrosa Soares
Presidente

Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira
Secretário

Conselheiros de Administração :

Andrew Martin Vesey
Britaldo Pedrosa Soares

Francisco José Morandi López
Fernando Augustín Pujals

Arminio Francisco Borjas Herrera
Sérgio Silva do Amaral

Marcelo de Carvalho Lopes
Airton Ribeiro de Matos

Carlos Augusto Galvani Marchese

logo índice sustentabilidade empresarial logo tiet3 logo tiet4 logo tiet11

Copyright 2015 AES Tietê - Todos os direitos reservados

Desenvolvido: RIWEB