Ata da Reunião do Conselho de Administração - 16/02/2011 - 15h30

AES TIETÊ S.A.
NIRE n° 35.300.170.555 CNPJ/MF n° 02.998.609/0001-27

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE FEVEREIRO DE 2011

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 16 de fevereiro de 2011, às 15h30, na Rua Lourenço Marques, 158, Vila Olímpia, São Paulo - SP, CEP 04547-100.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os Srs. Gustavo Duarte Pimenta, Britaldo Pedrosa Soares, Francisco José Morandi Lopez, Rinaldo Pecchio Junior, Arminio Francisco Borjas Herrera, Antonio Carlos de Oliveira, Carlos Augusto Galvani Marchese, Marcelo de Carvalho Lopes, Sergio Silva do Amaral e Jorge Michel Lepeltier.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Britaldo Pedrosa Soares e secretariados pela Sra. Daniela Mattos Sandoval Coli.

4. ORDEM DO DIA: Panorama dos negócios da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, verificado o quorum de presença e validamente instalada a presente reunião:

5.1. Os membros do Conselho de Administraçãotomaram conhecimento do panorama dos negócios da Companhia, tendo sido destacados os seguintes temas: segurança, comercial, desempenho operacional (incluindo a informação sobre as providências que a Companhia tem tomado, inclusive junto à Administração Pública, para tratar de casos emergenciais relacionados aos níveis dos reservatórios), desenvolvimento de projetos, financeiro (incluindo informação sobre detalhamento das verbas destinadas a programas incentivados e respectivas compensações) e jurídico. Com respeito às doações incentivadas detalhadas nas páginas 47 e 48 da apresentação de Panorama dos Negócios da Companhia, o Conselheiro Sr. Jorge Michel Lepeltier solicitou que a Administração verifique junto aos auditores independentes a elaboração de um programa de trabalho com escopo delineado para oferecer suporte aos Conselheiros de Administração relacionados aos controles internos exercidos e a documentação suporte.

6. ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada.

São Paulo, 16 de fevereiro de 2011.

Mesa :

Britaldo Pedrosa Soares
Presidente

Daniela Mattos Sandoval Coli
Secretária

Conselheiros de Administração:

Gustavo Duarte Pimenta
Britaldo Pedrosa Soares
Francisco José Morandi Lopez
Rinaldo Pecchio Junior
Arminio Francisco Borjas Herrera
Antonio Carlos de Oliveira
Carlos Augusto Galvani Marchese
Marcelo de Carvalho Lopes
Sergio Silva do Amaral
Jorge Michel Lepeltier

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