Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 04 de outubro de 2012

AES TIETÊ S.A.

NIRE n° 35.300.170.555
CNPJ/MF n° 02.998.609/0001-27

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 04 DE OUTUBRO DE 2012

1.DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 04 de outubro de 2012, às 15h00, na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 6º andar, parte I, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, Barueri – SP.

2.CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os Srs. Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira, Britaldo Pedrosa Soares, Vincent Winslow Mathis, Rinaldo Pecchio Junior, Sidney Simonaggio, Sérgio Silva do Amaral, Marcelo de Carvalho Lopes e Carlos Augusto Galvani Marchese.

3.MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Britaldo Pedrosa Soares e secretariados pela Srta. Karina Oliveira Maffei.

4.ORDEM DO DIA: 1) Convocação de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a alteração do artigo 23 do Estatuto Social da Companhia com vistas a alterar a Diretoria de Pessoas e Gestão para Diretoria de Performance e Serviços; e 2) Panorama dos negócios da Companhia.

5.DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, verificado o quorum de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração:

5.1.Aprovaram, por unanimidade, convocar oportunamente Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a alteração do Artigo 23 do Estatuto Social da Companhia, com vistas a alterar a Diretoria de Pessoas e Gestão pela Diretoria de Performance e Serviços.

5.2.Tomaram conhecimento do panorama dos negócios da Companhia, tendo sido destacados os seguintes temas: segurança, comercial, desempenho operacional, desenvolvimento de projetos, regulatório, financeiro e jurídico.

6. ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada.

Barueri, 04 de outubro de 2012.

Mesa:

Britaldo Pedrosa Soares
Presidente
Karina Oliveira Maffei
Secretária

Conselheiros de Administração

Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira

Britaldo Pedrosa Soares

Vincent Winslow Mathis

Rinaldo Pecchio Junior

Sidney Simonaggio

Marcelo de Carvalho Lopes

Sérgio Silva do Amaral

Carlos Augusto Galvani Marchese

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