Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 03 de maio de 2012

AES TIETÊ S.A.
NIRE n° 35.300.170.555
CNPJ/MF n° 02.998.609/0001-27
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 03 DE MAIO DE 2012

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 03 de maio de 2012, às 14h00, na Rua Lourenço Marques, 158, 2° andar, Vila Olímpia, São Paulo - SP, CEP 04547-100.
2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os Srs. Britaldo Pedrosa Soares, Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira, Marcos Ponce de Leon Arruda, Marco Antonio De La Rosa Ascanio, Berned Raymond Da Santos Ávila, Vincent Winslow Mathis, Sérgio Silva do Amaral, Marcelo de Carvalho Lopes e Carlos Augusto Galvani Marchese. Presentes, ainda, os seguintes membros do Conselho Fiscal da Companhia: Kurt Janos Toth, Maria Carmen Westerlund Montera, Roberto Lamb, Luis Eduardo Frisoni Junior e Cláudio José de Oliveira Magalhães, e o representante da empresa de Auditoria Independente KPMG Auditores Independentes, o Sr. José Luiz Ribeiro de Carvalho.
3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Britaldo Pedrosa Soares e secretariados pelo Sr. Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira.
4. ORDEM DO DIA: 1) Código de Conduta da Companhia; 2) Proposta de distribuição de dividendos intermediários; 3) Relatório de Informações Trimestrais referente ao 1º Trimestre de 2012; 4) Nova Sede Administrativa da AES Brasil; e 5) Panorama dos negócios da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, verificado o quorum de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração:
5.1. Aprovaram, por unanimidade, o Código de Conduta da Companhia, que estabelece os valores e princípios que a orientam, bem como serve de parâmetro comum para a condução ética dos seus negócios, estando a Companhia alinhada com as melhores práticas de Governança Corporativa, nos termos apresentados pelo Sr. Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira, Diretor da Companhia.
5.2. Aprovaram, por unanimidade, a Proposta de distribuição de dividendos intermediários, no montante total de R$264.037.120,36 (duzentos e sessenta e quatro milhões, trinta e sete mil, cento e vinte reais e trinta e seis centavos), sendo R$0,660699453 por ação ordinária e R$0,726769398 por ação preferencial, correspondente a 100% do lucro líquido obtido pela Companhia no trimestre, acrescido do ajuste de avaliação patrimonial de R$17.793.141,96 (dezessete milhões, setecentos e noventa e três mil, cento e quarenta e um reais e noventa e seis centavos), conforme apurado no balanço patrimonial da Companhia levantado em 31 de março de 2012. Os valores distribuídos a título de dividendos intermediários estão isentos de IRRF, de acordo com o artigo 10 da Lei n° 9.249/95, e seu pagamento será realizado em 25 de maio de 2012. A data base para o direito ao recebimento de dividendo (“record date”) será o dia 03 de maio de 2012 e as ações de emissão da Companhia passarão a ser negociadas “ex-dividendos” a partir de 04 de maio de 2012.
5.3. Tomaram conhecimento das informações constantes do Relatório de Informações Trimestrais da Companhia referentes ao 1° Trimestre do exercício social de 2012, as quais foram seguidas de esclarecimentos prestados pelo Sr. Rinaldo Pecchio Junior, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia.
5.4. Tomaram conhecimento do status da Nova Sede Administrativa da AES Brasil, incluindo as informações sobre: (i) o conceito de ocupação; (ii) as perspectivas do “andar tipo”, das salas de reuniões e do Centro de Operações; (iii) a política de flexibilidade de jornada de trabalho; (iv) horário de trabalho; (v) a política de transporte; (vi) a infraestrutura e ferramentas de colaboração; (vii) o refeitório e mapeamento dos restaurantes no entorno da Nova Sede, bem como disponibilização de transporte para outros centros comerciais; (ix) o projeto de engajamento com a participação de gestores e colaboradores; e (x) os próximos passos, nos termos apresentados pela Sra. Cibele Castro, Diretora da Companhia.

5.5. Tomaram conhecimento do panorama dos negócios da Companhia, tendo sido destacados os seguintes temas: segurança, comercial, desempenho operacional, projetos em desenvolvimento, financeiro e jurídico.

6. ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada.

São Paulo, 03 de maio de 2012.
Mesa:

Britaldo Pedrosa Soares
Presidente

Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira
Secretário

Conselheiros de Administração:

Britaldo Pedrosa Soares

Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira

Marcos Ponce de Leon Arruda

Marco Antonio De La Rosa Ascanio

Berned Raymond Da Santos Ávila

Vincent Winslow Mathis

Sérgio Silva do Amaral

Marcelo de Carvalho Lopes

Carlos Augusto Galvani Marchese

(Esta página é parte integrante da Ata da Reunião do Conselho de Administração da AES Tietê S.A. realizada em 03 de maio de 2012).

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