Ata da Reunião do Conselho de Administração - 13/04/2011 - 15h00

AES TIETÊ S.A.
NIRE n° 35.300.170.555
CNPJ/MF n° 02.998.609/0001-27

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2011

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 13 de abril de 2011, às 15h00, na Rua Lourenço Marques, 158, Vila Olímpia, São Paulo - SP, CEP 04547-100.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os Srs. Gustavo Duarte Pimenta, Jorge Michel Lepeltier, Roberto Mario Di Nardo, Rinaldo Pecchio Junior, Antonio Carlos de Oliveira, Carlos Augusto Galvani Marchese e Marcelo de Carvalho Lopes. Presentes, ainda, os Srs. Ricardo Berer, Kurt Janos Toth, Mauro Thomaz de Oliveira Gomes, Luiz Alberto de Castro Falleiros, Cláudio José de Oliveira Magalhães, membros do Conselho Fiscal da Companhia

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Rinaldo Pecchio Junior e secretariados pela Sra. Daniela Mattos Sandoval Coli.

4. ORDEM DO DIA: 1) Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental da Companhia, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2010; 2) Plano de Negócios Anual referente ao exercício de 2011; 3) Plano de Negócios referente aos exercícios de 2012 a 2015; 4) Highlights dos principais indicadores financeiros e operacionais (até fevereiro de 2011); e 5) Assuntos Ambientais: (i) Projeto Bordas; e (ii) Questões Ambientais (Programa de Monitoramento de Processos Erosivos e de Qualidade da Água).

5. DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, verificado o quorum de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração:

5.1. Validaramo Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental elaborado pela Companhia referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2010, de acordo com a Resolução ANEEL n° 444, de 26 de outubro de 2001, conforme alterada e de acordo com o Manual de Elaboração do Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

5.2. Aprovaram, por unanimidade, o Plano de Negócios Anual referente ao exercício de 2011, incluindo os objetivos estratégicos, cenários e projeções operacionais e financeiras, nos termos apresentados pelo Sr. Rinaldo Pecchio Junior, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia.

5.3. Tomaram conhecimento do Plano de Negócios referente aos exercícios de 2012 a 2015, nos termos apresentados pelo Sr. Rinaldo Pecchio Junior, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia.

5.4. Tomaram conhecimento dos highlights dos principais indicadores financeiros e operacionais da Companhia referentes aos resultados dos meses de janeiro e fevereiro de 2011, comparados com o orçamento e mesmo período do exercício 2010, nos termos apresentados pelo Sr. Rinaldo Pecchio Junior, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia.

5.5. Assuntos Ambientais: As Sras. Daniela Mattos Sandoval Coli e Sonia Maria Gaspar Lontro Hermsdorff, profissionais indicadas pela Companhia, apresentaram:

5.5.1. Status do Projeto Bordas Emergencial da Companhia, tendo sido destacados os resultados do projeto em 2010, o planejamento para 2011, bem como as etapas de cumprimento e respectivo cronograma.

5.5.2. Questões Ambientais (Programa de Monitoramento de Processos Erosivos e de Qualidade da Água): etapas do diagnóstico da qualidade da Água dos Reservatórios, com vistas a conhecer e buscar melhorias na qualidade da água. No tocante ao Programa de Monitoramento de Processos Erosivos, foram apresentadas as etapas de diagnóstico, tipos de processos erosivos identificados e principais causas da erosão.

6. ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada.

São Paulo, 13 de abril de 2011.

Mesa:

Rinaldo Pecchio Junior
Presidente

Daniela Mattos Sandoval Coli
Secretário

Conselheiros de Administração:

Gustavo Duarte Pimenta
Jorge Michel Lepeltier
Roberto Mario Di Nardo
Rinaldo Pecchio Junior
Antonio Carlos de Oliveira
Marcelo de Carvalho Lopes
Carlos Augusto Galvani Marchese

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