Ata da Reunião do Conselho de Administração - 05/10/2011 - 15h00

AES TIETÊ S.A.
NIRE n° 35.300.170.555
CNPJ/MF n° 02.998.609/0001-27

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE OUTUBRO DE 2011

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 05 de outubro de 2011, às 15h00, na Rua Lourenço Marques, 158, 2° andar, Vila Olímpia, São Paulo - SP, CEP 04547-100.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os Srs. Britaldo Pedrosa Soares, Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira, Rinaldo Pecchio Junior, Arminio Francisco Borjas Herrera, Sérgio Silva do Amaral, Marcelo de Carvalho Lopes, Bernerd Raymond Da Santos Ávila, Antonio Carlos de Oliveira, Carlos Augusto Galvani Marchese.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Britaldo Pedrosa Soares e secretariados pelo Sr. Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira.

4. ORDEM DO DIA: 1) Nova sede administrativa da AES Brasil; e 2) Panorama dos negócios da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, verificado o quorum de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração:

5.1. Tomaram conhecimento do projeto da nova sede administrativa da AES Brasil, realizado com base nos seguintes critérios de seleção: (i) aspectos técnicos: melhores instalações e soluções técnicas; (ii) disponibilidade/prazo para mudança: possibilidade de mudança no 1° semestre de 2012; (iii) acessibilidade/transporte: disponibilidade de transporte público e proximidade de serviços de suporte; e (iv) financeiro: redução de valor médio de locação e de despesas condominiais mensais.

5.2. Tomaram conhecimento do panorama dos negócios da Companhia, tendo sido destacados os seguintes temas: segurança, comercial, desempenho operacional, projetos em desenvolvimento, financeiro, jurídico e auditoria interna.

6. ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada.

São Paulo, 05 de outubro de 2011.

Mesa:

Britaldo Pedrosa Soares
Presidente

Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira
Secretário

Conselheiros de Administração:

Britaldo Pedrosa Soares
Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira
Rinaldo Pecchio Junior
Arminio Francisco Borjas Herrera
Sérgio Silva do Amaral
Marcelo de Carvalho Lopes
Bernerd Raymond Da Santos Ávila
Antonio Carlos de Oliveira
Carlos Augusto Galvani Marchese

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