Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de junho de 2013

AES TIETÊ S.A.
NIRE 35.300.170.555
CNPJ/MF n° 02.998.609/0001-27

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2013

1.DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 25 de junho de 2013, às 14h30, na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 6º andar, parte I, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, Barueri – SP.

2.CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os Srs. Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira, Vicente Javier Giorgio, Vincent Winslow Mathis, Sérgio Silva do Amaral, Marcelo de Carvalho Lopes e Carlos Augusto Galvani Marchese.

3.MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira e secretariados pela Sra. Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues.

4.ORDEM DO DIA: Convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia prevista para ser realizada em 12 de julho de 2013.

5.DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, verificado o quorum de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração:

5.1.Aprovaram, por unanimidade, a convocação da Assembleia Geral Extraordinária, prevista para ocorrer no dia 12 de julho de 2013, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (1) substituir um membro suplente do conselho de administração; (2) aumentar o número de membros do conselho fiscal atualmente em funcionamento para 5 (cinco) membros efetivos e respectivos suplentes; (3) eleger em separado pelos acionistas titulares de ações preferenciais 1 (um) membro efetivo e respectivo suplente do conselho fiscal; e (4) eleger 1 (um) membro efetivo e respectivo suplente do conselho fiscal.

6. ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada.

Barueri, 25 de junho de 2013.

Mesa:

Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira
Presidente
Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues
Secretária

Conselheiros de Administração:

Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira

Vincent Winslow Mathis

Marcelo de Carvalho LopesVicente Javier Giorgio

Sérgio Silva do Amaral

Carlos Augusto Galvani Marchese

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