Ata da Reunião do Conselho de Administração - 03/09/2010 - 09h00


AES TIETÊ S.A.
 
NIRE: 35.300.170.555 CNPJ/MF nº 02.998.609/0001-27
 
 
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 03 DE SETEMBRO DE 2010
 


 
1.        DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 03 de setembro de 2010, às 09h00, na Rua Lourenço Marques, 158, Vila Olímpia, São Paulo - SP, CEP 04547-100. 2.        CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os Srs. Britaldo Pedrosa Soares, Gustavo Duarte Pimenta, Fernando Agustín Pujals, Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo, Sérgio Silva do Amaral, Jorge Michel Lepeltier, Antonio Carlos de Oliveira, Francisco José Morandi Lopez, Carlos Augusto Galvani Marchese, Armínio Francisco Borjas Herrera e Marcelo de Carvalho Lopes.  
 
3.        MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Britaldo Pedrosa Soares e secretariados pelo Sr. Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira.
 
4.        ORDEM DO DIA: 1) Panorama dos negócios da Companhia; e 2) Celebração do Contrato de Compra e Venda de Reduções Certificadas de Emissão por Mecanismo de Desenvolvimento Limpo entre a Companhia e o Banco Internacional para Desenvolvimento e Reconstrução.
 
5.        DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, verificado o quorum de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração:
 
5.1.     Tomaram conhecimento do panorama dos negócios da Companhia, tendo sido destacados os seguintes temas: segurança, comercial, desempenho operacional, desenvolvimento de projetos, financeiro, comunicação e responsabilidade social (Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental da Companhia referente ao exercício social de 2010), jurídico e auditoria interna.
 
5.2.    Aprovaram, por unanimidade de votos, a celebração do Contrato de Compra e Venda de Reduções Certificadas de Emissão por Mecanismo de Desenvolvimento Limpo entre a Companhia e o Banco Internacional para Desenvolvimento e Reconstrução, no valor total bruto de US$1.750.000,00 (um milhão e setecentos e cinquenta mil dólares norte americanos) conforme apresentado pelo Sr. Samy Hotimsky, especialista indicado pela Companhia.
 
6.            ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada.
 

 

São Paulo, 03 de setembro de 2010.
 
Mesa: 
  
  


Britaldo Pedrosa Soares

 

             Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira

Presidente                                 

 

              Secretário


 
 
Conselheiros de Administração: 
  
  
  
  
Britaldo Pedrosa Soares                                                        Gustavo Duarte Pimenta 
  
  
 

Fernando Agustín Pujals                                               Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo 
 

  

Sérgio Silva do Amaral                                                               Jorge Michel Lepeltier 
  
    
  
     Antonio Carlos de Oliveira                                              Francisco José Morandi Lopez 
  
    
  
 Carlos Augusto Galvani Marchese                                    Armínio Francisco Borjas Herrera 
    
  
  
    Marcelo de Carvalho Lopes
 
 
 



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