Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 3 de agosto de 2012

AES TIETÊ S.A.

NIRE n° 35.300.170.555
CNPJ/MF n° 02.998.609/0001-27

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 03 DE AGOSTO DE 2012

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 03 de agosto de 2012, às 14h00, na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 6º andar, parte I, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, Barueri – SP.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os Srs. Britaldo Pedrosa Soares, Vincent Winslow Mathis, Francisco Jose Morandi López, Fernando Agustín Pujals, Sidney Simonaggio, Airton Ribeiro de Matos, Sérgio Silva do Amaral, Marcelo de Carvalho Lopes e Carlos Augusto Galvani Marchese. Presentes, ainda, os seguintes membros do Conselho Fiscal da Companhia: Kurt Janos Toth, Maria Carmen Westerlund Montera, Roberto Lamb, Luis Eduardo Frisoni Júnior e Cláudio José de Oliveira Magalhães, e o representante da empresa de Auditoria Independente KPMG Auditores Independentes, o Sr. José Luiz R. Carvalho.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Britaldo Pedrosa Soarese secretariados pela Sra. Ana Carolina de Salles Freire.

4. ORDEM DO DIA: 1) Proposta de distribuição de dividendos intermediários; 2) Relatório de Informações Trimestrais referente ao 2º Trimestre de 2012; 3) Novo Código Florestal; e 4) Panorama dos negócios da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES : Abertos os trabalhos, verificado o quorum de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração:

5.1. Aprovaram, por unanimidade, a Proposta de distribuição de dividendos intermediários, no montante total de R$250.746.542,89 (duzentos e cinquenta milhões, setecentos e quarenta e seis mil, quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos), sendo R$0,627442473por ação ordinária e R$0,690186720 por ação preferencial, correspondente a 100% do lucro líquido obtido pela Companhia no trimestre, acrescido do ajuste de avaliação patrimonial de R$21.251.233,57 (vinte e um milhões, duzentos e cinquenta e um mil, duzentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos), conforme apurado no balanço patrimonial da Companhia levantado em 30 de junho de 2012. Os valores distribuídos a título de dividendos intermediários estão isentos de IRRF, de acordo com o artigo 10 da Lei n° 9.249/95, e seu pagamento será realizado em 27 de agosto de 2012. A data base para o direito ao recebimento de dividendo (“record date”) será o dia 03 de agosto de 2012 e as ações de emissão da Companhia passarão a ser negociadas “ex-dividendos” a partir de 06 de agosto de 2012.

5.2. Tomaram conhecimento das informações constantes do Relatório de Informações Trimestrais da Companhia referentes ao 2° Trimestre do exercício social de 2012, as quais foram seguidas de esclarecimentos prestados pelo Sr. Rinaldo Pecchio Junior, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia.

5.3. Tomaram conhecimento das principais alterações relativas ao Novo Código Florestal, bem como os impactos nos negócios da Companhia, nos termos apresentados pela Sra. Annelise Abi Ramia Preu, profissional indicada pela Companhia.

5.4. Tomaram conhecimento do panorama dos negócios da Companhia, tendo sido destacados os seguintes temas: segurança, comercial, desempenho operacional, projetos em desenvolvimento, financeiro e jurídico.

6. ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada.

Barueri, 03 de agosto de 2012.

Mesa :

Britaldo Pedrosa Soares
Presidente

Ana Carolina de Salles Freire
Secretária

Conselheiros de Administração :

Britaldo Pedrosa Soares

Vincent Winslow Mathis

Francisco Jose Morandi López

Fernando Agustín Pujals

Sidney Simonaggio

Airton Ribeiro de Matos

Sérgio Silva do Amaral

Marcelo de Carvalho Lopes

Carlos Augusto Galvani Marchese

logo índice sustentabilidade empresarial logo tiet3 logo tiet4 logo tiet11

Copyright 2015 AES Tietê - Todos os direitos reservados

Desenvolvido: RIWEB