Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 10 de abril de 2013

AES TIETÊ S.A.
NIRE 35.300.170.555
CNPJ/MF n° 02.998.609/0001-27

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE ABRIL DE 2013

1.DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 10 de abril de 2013, às 15h00, na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 6º andar, Parte I, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, Barueri – SP.

2.CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os Srs. Arminio Francisco Borjas Herrera, Britaldo Pedrosa Soares, Francisco Jose Morandi López, AnnMarie Reynolds, Airton Ribeiro de Matos, Sidney Simonaggio, Sérgio Silva do Amaral, Marcelo de Carvalho Lopes e Carlos Augusto Galvani Marchese. Presentes, ainda, os membros do Conselho Fiscal da Companhia, Srs. Kurt Janos Toth, Roberto Lamb e Cláudio José de Oliveira Magalhães.

3.MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Britaldo Pedrosa Soares e secretariados pela Sra. Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues.

4.ORDEM DO DIA: 1. Relatório de Sustentabilidade de 2012 (versão com indicadores ANEEL); 2. Eleição do presidente do Conselho de Administração; 3. Negociação de valores mobiliários com informação privilegiada (Insider Trading): tendências e orientações; e 4. Panorama dos Negócios da Companhia.

5.DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, verificado o quorum de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração:

5.1. Validaram, por unanimidade, nos termos informados pelo Sr. Paulo Camillo Vargas Penna, Diretor de Relações Institucionais, Comunicação e Sustentabilidade da Companhia, o Relatório de Sustentabilidade referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012, elaborado pela Companhia para cumprimento da Resolução ANEEL n° 444, de 26 de outubro de 2001, conforme alterada e de acordo com o Manual de Elaboração da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

5.2.Elegeram, por unanimidade de votos, o Sr. Sr. Arminio Francisco Borjas Herrera, venezuelano, casado, advogado, portador do passaporte n.º 040190475 emitido pela República Bolivariana da Venezuela, residente e domiciliado em 4300 Wilsons Blvd. Arlington, VA 22203, Estados Unidos da América, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração em substituição do Sr. Andrew Martin Vesey, que apresentou renúncia em 22 de fevereiro de 2013. O presidente ora eleito permanecerá no cargo até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar a respeito das demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2013.

5.3.Tomaram conhecimento, nos termos apresentados pelo Sr. André Mestriner Stocche, representante de Stocche Forbes Advogados, acerca da negociação de valores mobiliários com informação privilegiada (Insider Trading), sendo abordadas as tendências e orientações relacionadas ao tema.

5.4.Tomaram conhecimento do Panorama dos Negócios da Companhia, tendo sido destacados os seguintes temas: segurança, comercial, desempenho operacional, desenvolvimento de projetos, financeiro e jurídico.

6. ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada.

Barueri, 10 de abril de 2013.

Mesa:

Britaldo Pedrosa Soares
Presidente
Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues
Secretária

Conselheiros de Administração:

Arminio Francisco Borjas Herrera

Francisco Jose Morandi López

Airton Ribeiro de Matos

Sérgio Silva do Amaral

Carlos Augusto Galvani Marchese

Britaldo Pedrosa Soares

AnnMarie Reynolds

Sidney Simonaggio

Marcelo de Carvalho Lopes

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