Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 12 de julho de 2012

 
AES TIETÊ S.A.
NIRE n° 35.300.170.555
CNPJ/MF n° 02.998.609/0001-27
 
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 2012
 
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 12 de julho de 2012, às 15h00, excepcionalmente, na Rua Lourenço Marques, 158, 2° andar, Vila Olímpia, São Paulo - SP, CEP 04547-100.
 
2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os Srs. Britaldo Pedrosa Soares, Andrew Martin Vesey, Fernando Agustín Pujals, Sidney Simonaggio, Vincent Winslow Mathis, Francisco Jose Morandi López, Airton Ribeiro de Matos, Sergio Silva do Amaral, Marcelo de Carvalho Lopes e Carlos Augusto Galvani Marchese.
 
3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Britaldo Pedrosa Soares e secretariados pelo Sr. Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira.
 
4. ORDEM DO DIA: 1) Eleição de Diretor da Companhia; 2) Proposta de atribuições dos Diretores da Companhia; 3) Novo Código Florestal; 4) Projetos Bordas; e 5) Panorama dos negócios da Companhia.
 
5. DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, verificado o quorum de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração:
 
5.1. Elegeram, por unanimidade, o Sr. Paulo Camillo Vargas Penna, brasileiro, casado, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, portador da Cédula de Identidade RG nº. MG-922.046, expedida pela SJS/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº. 251.217.666-53, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório no Município de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 6º andar, parte I, Bairro Sitio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, CEP 06460-040, para o cargo de Diretor de Relações Institucionais, Comunicação e Sustentabilidade com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social de 2012.
 
5.1.1. Consignar que foi informado aos conselheiros que o Diretor ora eleito, está em condições de firmar, sem qualquer ressalva, a declaração mencionada no Artigo 147, § 4º, da Lei nº. 6.404/76, bem como que a posse, nesta data, do membro da Diretoria ora eleito fica condicionada: (i) à assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia; e (ii) à efetiva assinatura da declaração acima referida.
 
5.1.2. Ratificar a composição da Diretoria Executiva da Companhia, sendo seus membros: (i) Britaldo Pedrosa Soares, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº. MG-228.266, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº. 360.634.796-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório no Município de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 6º andar, parte I, Bairro Sitio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, CEP 06460-040, Diretor Presidente; (ii) Rinaldo Pecchio Junior, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº. 10.538.600-5, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 057.467.688-04, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório no Município de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 6º andar, parte I, Bairro Sitio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, CEP 06460-040, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; (iii) Arturo Enrique Gris Lindenthaler, panamenho, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade para Estrangeiro RNE nº. V628376-K, expedida pela DICRE/CGPI, inscrito no CPF/MF sob o nº. 233.649.678-06, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório no Município de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 6º andar, parte I, Bairro Sitio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, CEP 06460-040, Diretor Vice-Presidente de Geração; (iv) Olivier Robert Jean Marquette, francês, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade para Estrangeiro RNE nº. V769861-E, expedida pela DELEMIG/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 234.745.778-08, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório no Município de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 6º andar, parte I, Bairro Sitio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, CEP 06460-040, Diretor de Desenvolvimento de Negócios; (v) Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira, brasileiro, divorciado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº. 061.768.818, expedida pela IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº. 890.310.677-68, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório no Município de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 6º andar, parte I, Bairro Sitio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, CEP 06460-040, Diretor de Assuntos Legais; (vi) Sheilly Caden Contente, brasileira, solteira, engenheira eletricista, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 0066535700, expedida pela SSP/BA, inscrita no CPF/MF sob o nº. 074.896.175-53, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório no Município de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 6º andar, parte I, Bairro Sitio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, CEP 06460-040, Diretora de Assuntos Regulatórios; (vii) Cibele Castro, brasileira, divorciada, psicóloga, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 14.194.352-X, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº. 070.025.358-03, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório no Município de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 6º andar, parte I, Bairro Sitio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, CEP 06460-040, Diretora de Pessoas e Gestão; e (viii) Paulo Camillo Vargas Penna, brasileiro, casado, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, portador da Cédula de Identidade RG nº. MG-922.046, expedida pela SJS/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº. 251.217.666-53, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório no Município de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 6º andar, parte I, Bairro Sitio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, CEP 06460-040, Diretor de Relações Institucionais, Comunicação e Sustentabilidade.
 
5.2. Aprovaram, por unanimidade, a proposta de atribuições dos membros da Diretoria da Companhia, conforme Artigo 20, inciso II, do Estatuto Social, que são:  
 
Diretor Vice-Presidente e de Geração
 
?substituir o Diretor Presidente em seus impedimentos temporários;
?definir e liderar as estratégias de gestão dos ativos de geração de energia visando otimizar o desempenho, custos e riscos para atingir a estratégia do negocio;
?definir e liderar as estratégias de gestão e comercialização de energia visando otimizar os resultados comerciais da empresa; e 
?coordenar e implantar projetos de reforma, modernização e melhoria nas instalações de geração.
 
Diretor de Assuntos Regulatórios
 
?coordenar a condução de temas, ações e negócios de cunho regulatório, bem como ações específicas junto ao Governo Federal no ambiente do desenvolvimento do modelo do setor elétrico;
?coordenar o Processo de Informações Corporativas e o Processo de Gestão Empresarial, integrados no âmbito da Companhia; e
?representar a Companhia junto ao Regulador, associações, agentes setoriais e demais entidades públicas e privadas relacionadas ao Setor Elétrico.    
 
Diretor de Pessoas e Gestão
 
?coordenar o desenvolvimento, implementação e gestão das ações, políticas e programas de recursos humanos; 
?coordenar  as negociações  dos acordos coletivos de trabalho; 
?coordenar a gestão e o desenvolvimento das áreas de Suprimentos, de Tecnologia da Informação e de Infraestrutura, avaliando constantemente a relação custo, benefício e qualidade dos serviços que assegurem os objetivos e estratégias de negócios da Companhia;
?coordenar ações de Pesquisa/desenvolvimento  e Eficiência Energética; e
?coordenar ações de  Serviços de Suporte.
 
Diretor de Desenvolvimento de Negócios
 
?promover a prospecção, a análise e o desenvolvimento de novos negócios da Companhia relacionadas ao seu objeto social;
?promover as análises de viabilidade técnica, econômico-financeira e ambiental dos novos negócios para a Companhia, em parceria com as Diretorias relacionadas;
?coordenar a participação da Companhia nos processos licitatórios para obtenção de outorga de concessões em sua  área de sua atuação; e,
?definir as políticas e diretrizes de novas alternativas energéticas.
 
Diretor de Assuntos Legais
 
?definir a estratégia, o planejamento e o desenvolvimento das ações no âmbito jurídico no plano nacional;
?gerir as políticas e programas de meio ambiente;
?auxiliar as demais áreas da Companhia, no que tange aos aspectos legais e jurídicos; 
?gerenciar todos os processos administrativos e judiciais, em que a Companhia seja parte e, periodicamente ou quando solicitado, informar à Diretoria e ao Conselho de Administração sobre a estratégia processual e jurídica adotada, com também a movimentação de tais processos; 
?assegurar a ética e compliance; e
?conduzir os processos da auditoria interna.
 
Diretor de Relações Institucionais, Comunicação e Sustentabilidade
 
?executar as estratégias corporativas visando maior interação nas relações com órgãos governamentais, órgãos de imprensa, entidades de representação, empresas públicas e privadas com interesses comuns; 
?definir a estratégia, o planejamento e o desenvolvimento das ações de comunicação interna e externa da Companhia; e 
?consolidar a Política de Sustentabilidade da Companhia. 
 
 
 
Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores 
 
?controlar os recursos financeiros necessários à operação e expansão da Companhia, conforme orçamento anual, conduzindo os processos de contratação de empréstimo e de financiamento, bem como os serviços correlatos;
?controlar o nível do capital social da Companhia e propor eventuais ajustes, assim como propor a política acionária, bem como sugerir a política de dividendos;
?controlar as operações econômico-financeiras da Companhia;
?coordenar a elaboração e a consolidação do orçamento anual, com a participação de todas as Diretorias da Companhia; 
?coordenar o acompanhamento dos negócios em relação ao Plano de Negócios;
?coordenar o trabalho de preparação das demonstrações contábeis e fiscais da Companhia;
?conduzir as atividades relacionadas ao mercado de capitais e relações com investidores;
?coordenar, administrar, dirigir e supervisionar o trabalho de relações com investidores, bem como representar a Companhia perante acionistas, investidores, analistas de mercado, a CVM, as Bolsas de Valores e os demais órgãos de controle e demais instituições relacionados às atividades desenvolvidas no mercado de capitais, no Brasil e no exterior;
?prestar informações ao público investidor, à CVM e Bolsas de Valores e entidades de mercados de balcão organizados em que a Companhia estiver registrada e cumprir demais deveres legais inerentes a seu cargo; e,
?manter atualizado o registro de companhia aberta.
 
5.3. Decidiram retirar de pauta o Novo Código Florestal, que será apresentado oportunamente.
 
5.4. Tomaram conhecimento do status do Projeto Bordas, tendo sido abordados os seguintes itens: (i) ocupações irregulares em APP; (ii) áreas críticas do projeto; (iii) ações de Reintegração de posse; (iv) status das ações gerais do projeto; e (v) próximos passos, nos termos apresentados pelo Sr. Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira, Diretor da Companhia.
 
5.5. Tomaram conhecimento do panorama dos negócios da Companhia, tendo sido destacados os seguintes temas: segurança, comercial, desempenho operacional, desenvolvimento de projetos, financeiro e jurídico.
 
6. ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada.
 
São Paulo, 12 de julho de 2012.
 
Mesa:
 
 
Britaldo Pedrosa SoaresPedro de Freitas Almeida Bueno Vieira
PresidenteSecretário
 
 
 
Conselheiros de Administração:
 
 
 
Marcelo de Carvalho LopesBritaldo Pedrosa Soares
 
 
 
Andrew Martin Vesey
 
 
Fernando Agustín Pujals
 
 
 
Francisco Jose Morandi López
 
 
Vincent Winslow MathisAirton Ribeiro de Matos
 
 
Sergio Silva do Amaral
 
 
               Sidney Simonaggio
 
Carlos Augusto Galvani Marchese
 

 
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