Ata Assembleia Geral Extraordinária - 03/12/2012 - 14h00

 
AES TIETÊ S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF Nº: 02.998.609/0001-27
NIRE: 35.300.170.555
 
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 03 DE DEZEMBRO DE 2012 
 
1.DATA, HORA E LOCAL: Realizada ao terceiro dia do mês de dezembro de 2012, às 14:00 horas, na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 6º andar, parte I, Bairro Sitio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, no Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06460-040.
 
2.PUBLICAÇÕES E CONVOCAÇÃO: Editais de Convocação publicados no jornal Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas edições dos dias 15, 20 e 22 de novembro de 2012, e no jornal Valor Econômico, nas edições dos dias 16, 17 e 18; 19 e 20 de novembro de 2012.
 
3.PRESENÇA: Presentes acionistas representando quorum superior ao legal, conforme assinaturas constantes do livro de presença de acionistas. Presente, também, o representante da administração, Sr. Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira, bem como o Conselheiro Fiscal da Companhia, Sr. Luis Eduardo Frisoni Junior.
 
4.MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira e secretariados pela Sra. Lina Paolone Gallo Miessi.
 
5.ORDEM DO DIA: Reuniram-se os acionistas da Companhia para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: alteração do Artigo 23, caput, do Estatuto Social da Companhia, com vistas a substituir a Diretoria de Pessoas e Gestão pela Diretoria de Performance e Serviços.
 
6.DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia e após discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas presentes deliberaram o quanto segue:
 
6.1. Aprovar, por unanimidade de votos, a lavratura da Ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o artigo 130, § 1º, da Lei n. 6.404/76, bem como a publicação da ata com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do § 2º do artigo 130 da Lei das sociedades por ações.
 
6.2.Aprovar, por unanimidade daqueles que exerceram o direito de voto, a proposta de alteração do Artigo 23, caput, do Estatuto Social para extinguir a Diretoria de Pessoas e Gestão e, em sua substituição, criar a Diretoria de Performance e Serviços, passando o referido artigo a vigorar com a seguinte nova redação: 
 
“Artigo 23 - A Sociedade será administrada por uma Diretoria composta por até 8 (oito) diretores,  que terão as seguintes designações, sendo autorizada a cumulação de funções por um mesmo Diretor: 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um) Diretor Vice-Presidente e de Geração, 1 (um) Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, 1 (um) Diretor de Assuntos Legais, 1 (um) Diretor de Assuntos Regulatórios, 1 (um) Diretor de Performance e Serviços, 1 (um) Diretor de Desenvolvimento de Negócios e 1 (um) Diretor de Relações Institucionais, Comunicação e Sustentabilidade. Os membros da Diretoria exercerão suas funções na forma estabelecida no presente Estatuto Social”.
 
Parágrafo Único - Os honorários e demais vantagens dos membros da Diretoria serão fixados pela Assembleia Geral.”
 
 
7.ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, esta ata foi lida e, uma vez aprovada, foi assinada por todos os presentes. 
 
 
Barueri, 03 de dezembro de 2012.
 
Mesa:
 
Pedro de Freitas Almeida Bueno VieiraLina Paolone Gallo Miessi
PresidenteSecretária
 
Administração:
 
Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira
Diretor de Assuntos Legais
 
Conselho Fiscal:
 
Luis Eduardo Frisoni Junior 
Conselheiro Fiscal
 
Acionistas Presentes:
 
 
 
COMPANHIA BRASILIANA DE ENERGIA
Por: Lina Paolone Gallo Miessi e Bárbara da Cunha Xavier 
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