Ata da Reunião do Conselho de Administração - 06/10/2010 - 09h00

 
AES TIETÊ S.A.
NIRE n° 35.300.170.555 CNPJ/MF n° 02.998.609/0001-27
 
 
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 06 DE OUTUBRO DE 2010


  
 
1.        DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 06 de outubro de 2010, às 09h00, na Rua Lourenço Marques, 158, Vila Olímpia, São Paulo - SP, CEP 04547-100.


2.        CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os Srs. Britaldo Pedrosa Soares, Jorge Michel Lepeltier, Francisco Jose Morandi Lopes, Rinaldo Pecchio Junior, Arminio Francisco Borjas Herrera, Gustavo Pimenta, Carlos Augusto Galvani Marchese e Marcelo de Carvalho Lopes.  
 
3.        MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Britaldo Pedrosa Soares e secretariados pelo Sr. Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira.
 
4.        ORDEM DO DIA: 1) Panorama dos negócios da Companhia; 2) Projeto de Lei n° 1876/1999 sobre o Código Florestal Brasileiro (Lei n° 4771/1965); 3) Status do Projeto Bordas Emergencial da Companhia; e 4) Contratação da empresa HumanR Inc. para concessão de licenças do sistema “360° Feedback”.
 
5.        DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, verificado o quorum de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração:
 
5.1.     Tomaram conhecimento do panorama dos negócios da Companhia, tendo sido destacados os seguintes temas: segurança, comercial, desempenho operacional, desenvolvimento de projetos, financeiro e jurídico. O Conselheiro Jorge Lepeltier solicitou o detalhamento do fluxo de caixa (slide 35) para um horizonte de mais 36 meses (apresentado até setembro de 2011).
 
5.2.    Adiaram a apresentação das principais propostas de alterações do atual Código Florestal (Lei n° 4.771/1965) contidas no Projeto de Lei n° 1.876/1999 para a próxima Reunião do Conselho de Administração.
 
5.3.    Tomaram conhecimento do status do Projeto Bordas Emergencial da Companhia, tendo sido destacado que das 1260 notificações via cartório previstas no Plano Emergencial: (i) 920 já foram distribuídas nos meses de junho, julho e agosto de 2010, das quais 669 restaram frutíferas e 251 restaram infrutíferas em vista de (a) morte do ocupante; (b) ocupante/notificado mudou-se; ou (c) ocupante/notificado é desconhecido no local; e (ii) há previsão de distribuição de 340 notificações no mês de outubro de 2010. Prestados os devidos esclarecimentos pelo Sr. Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira, Diretor da Companhia, os membros do Conselho de Administração não efetuaram considerações adicionais. O Conselheiro Jorge Lepeltier solicitou informações adicionais a respeito: (i) das ocupações em todos os reservatórios da Companhia, principalmente na margem de Água Vermelha, no estado de Minas Gerais; e (ii) de eventual assoreamento dos reservatórios em decorrência das ocupações irregulares, as quais serão elaboradas e apresentadas na próxima reunião.
 
5.4.     Ratificaram a contratação da empresa HumanR Inc. para concessão de 36 (trinta e seis) licenças do sistema “360° Feedback” para fins de realização do processo de avaliação de desempenho dos executivos da Companhia e aprovaram o respectivo pagamento no valor de US$2,700.00 (dois mil e setecentos dólares norte-americanos) equivalente a R$4.754,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta e quatro reais), bem como dos impostos e tributos incidentes.
 
6.            ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada.
 
São Paulo, 06 de outubro de 2010.
 
 
 
Mesa:
 
 
 


Britaldo Pedrosa Soares

 

Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira

Presidente

 

Secretário


 
 
Conselheiros de Administração:
 
 
 
 
Britaldo Pedrosa Soares                             Jorge Michel Lepeltier
 
 
 
Francisco Jose Morandi Lopes                  Rinaldo Pecchio Junior
 
 
 
Arminio Francisco Borjas Herrera           Gustavo Pimenta
 
 
 
Carlos Augusto Galvani Marchese           Marcelo de Carvalho Lopes



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