Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 12 de setembro de 2012

AES TIETÊ S.A.

NIRE n° 35.300.170.555
CNPJ/MF n° 02.998.609/0001-27

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE SETEMBRO DE 2012

1.DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 12 de setembro de 2012, às 15h00, na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 6º andar, parte I, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, Barueri – SP.

2.CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os Srs. Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira, Britaldo Pedrosa Soares, Francisco Jose Morandi López, Rinaldo Pecchio Junior, Sidney Simonaggio, Vincent Winslow Mathis, Sérgio Silva do Amaral, Marcelo de Carvalho Lopes e Carlos Augusto Galvani Marchese.

3.MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Britaldo Pedrosa Soares e secretariados pela Srta. Karina Oliveira Maffei.

4.ORDEM DO DIA: 1) Contratação da empresa HumanR Inc. para concessão de licenças do sistema “360° Feedback”; 2) Celebração de Contrato de Serviços de Recapacitação e Modernização das Unidades Geradoras da Usina Hidrelétrica Água Vermelha, entre a Companhia e a Voith Hydro Ltda.; e 3) Panorama dos negócios da Companhia.

5.DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, verificado o quorum de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração:

5.1.Aprovaram, por unanimidade, a proposta de contratação de ferramenta online para o processo de avaliação de desempenho dos executivos da Companhia (Feedback 360º) com a respectiva concessão de 27 licenças para uso do sistema, aplicado para o nível gerencial e acima, junto a empresa HumanR Inc., no valor total de US$ 2,835.00 (dois mil e oitocentos e trinta e cinco dólares), equivalente a R$ 5.788,50 (cinco mil, setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos) mais impostos e tributos incidentes, podendo sofrer variação conforme a cotação da moeda na data efetiva do pagamento, nos termos apresentados pela Sra. Cibele Castro, Diretora de Pessoas e Gestão da Companhia.

5.2.Aprovaram, por unanimidade, a celebração do Contrato de Serviços de Recapacitação e Modernização das Unidades Geradoras da Usina Hidrelétrica de Água Vermelha entre a Companhia e a Voith Hydro Ltda., no valor total de R$ 203.887.300,17 (duzentos e três milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, trezentos reais e dezessete centavos). Aprovaram, adicionalmente, a delegação à Diretoria da Companhia para autorizar a execução de eventuais adicionais técnicos pelo prestador de serviços, limitado a 10% (dez por cento) do valor total do contrato, ora aprovado, ou seja, de até R$ 20.400.000,00 (vinte milhões e quatrocentos mil reais), a ser formalizado por meio de aditivo contratual, caso necessário. O prazo contratual será de 68 (sessenta e oito) meses, com início de vigência em 17 de setembro de 2012, nos termos apresentados pelo Sr. Gustavo Duarte Pimenta, profissional indicado pela Companhia.

5.3.Tomaram conhecimento do panorama dos negócios da Companhia, tendo sido destacados os seguintes temas: segurança, comercial, desempenho operacional, desenvolvimento de projetos, financeiro e jurídico.

6. ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada.

Barueri, 12 de setembro de 2012.

Mesa:

Britaldo Pedrosa Soares
Presidente
Karina Oliveira Maffei
Secretária

Conselheiros de Administração:

Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira

Britaldo Pedrosa Soares

Francisco Jose Morandi López

Rinaldo Pecchio Junior

Sidney Simonaggio

Vincent Winslow Mathis

Sérgio Silva do Amaral

Marcelo de Carvalho Lopes

Carlos Augusto Galvani Marchese
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