Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de abril 2012

AES TIETÊ S.A.
NIRE n° 35.300.170.555
CNPJ/MF n° 02.998.609/0001-27
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2012

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 11 de abril de 2012, às 15h00, na Rua Lourenço Marques, 158, 2° andar, Vila Olímpia, São Paulo - SP, CEP 04547-100.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os Srs. Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira, Britaldo Pedrosa Soares, Francisco Jose Morandi López, Fernando Agustín Pujals, Marco Antonio De La Rosa Ascanio, Antonio Carlos de Oliveira, Sérgio Silva do Amaral, Marcelo de Carvalho Lopes e Carlos Augusto Galvani Marchese.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Britaldo Pedrosa Soares e secretariados pelo Sr. Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira.

4. ORDEM DO DIA: 1) Relatório de Sustentabilidade de 2011; 2) Proposta de: (a) mudança da sede social, com a consequente alteração do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia: e (b) consolidação do Estatuto Social da Companhia; 3) Convocação da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no primeiro semestre de 2012, para deliberar sobre: (i) a mudança da sede social, com a consequente alteração do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia; e (ii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia; 4) Nova Sede Administrativa da AES Brasil; e 5) Panorama dos negócios da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, verificado o quorum de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração:

5.1. Validaram o Relatório de Sustentabilidade referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2011, elaborado pela Companhia para cumprimento da Resolução ANEEL n° 444, de 26 de outubro de 2001, conforme alterada e de acordo com o Manual de Elaboração da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

5.2. Aprovaram, por unanimidade de votos, a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia, para mudança da sede social, do Município de São Paulo para Barueri, com a consequente alteração do Artigo 3º, caput, do Estatuto Social, bem como a consolidação do Estatuto Social, nos termos apresentados pelo Sr. Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira, Diretor da Companhia. Consignaram, ainda, que o endereço da sede social será aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária.

5.3. Aprovaram, por unanimidade de votos, a convocação da Assembleia Geral Extraordinária, prevista para ocorrer no primeiro semestre de 2012, a ser oportunamente convocada, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) a mudança da sede social, com a consequente alteração do Artigo 3º, caput, do Estatuto Social da Companhia; e (ii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia.

5.4. Tomaram conhecimento do status da Nova Sede Administrativa da AES Brasil, incluindo as informações sobre as obras civis, cronograma das mudanças, política de transporte para os colaboradores, política de flexibilidade de jornada de trabalho, refeitórios, projeto de arquitetura e estratégia de comunicação, nos termos apresentados pela Sra. Cibele Castro, Diretora da Companhia.

5.5. Tomaram conhecimento do panorama dos negócios da Companhia, tendo sido destacados os seguintes temas: segurança, comercial, desempenho operacional, projetos em desenvolvimento, financeiro e jurídico.

6. ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada.

São Paulo, 11 de abril de 2012.

Mesa:

Britaldo Pedrosa Soares Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira
Presidente Secretário

Conselheiros de Administração:

Britaldo Pedrosa Soares

Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira

Francisco Jose Morandi López

Fernando Agustín Pujals

Marco Antonio De La Rosa Ascanio

Antonio Carlos de Oliveira

Sérgio Silva do Amaral

Marcelo de Carvalho Lope

Carlos Augusto Galvani Marchese

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