Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 07 de agosto de 2013

AES TIETÊ S.A.
NIRE 35.300.170.555
CNPJ/MF n° 02.998.609/0001-27

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DE 2013

1.DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 07 de agosto de 2013, às 14h00, na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 6º andar, parte I, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, Barueri – SP.

2.CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os Srs. Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira, Britaldo Pedrosa Soares, Ricardo de Abreu Sampaio Cyrino, AnnMarie Reynolds, Sidney Simonaggio, Airton Ribeiro de Matos, Vincent Winslow Mathis, Sérgio Silva do Amaral, Marcelo de Carvalho Lopes e Carlos Augusto Galvani Marchese. Presente também o representante da KPMG Auditores Independentes, Sr. Daniel Aparecido da Silva Fukumori e os membros do Conselho Fiscal da Companhia, Srs. Kurt Janos Toth, Roberto Lamb, Ana Paula de Sousa Soares, Cláudio José de Oliveira Magalhães e Marcelo Gasparino da Silva.

3.MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira e secretariados pela Sra. Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues.

4.ORDEM DO DIA: 1. Contrato de Prestação de Serviços de Recapacitação e Modernização da Unidade Geradora nº 01 (UG-01) da UHE Bariri a ser celebrado entre a Companhia e Alstom Brasil Energia e Transportes Ltda.; 2. Distribuição de Dividendos Intermediários; 3. Relatório de Informações Trimestrais referente ao 2º Trimestre de 2013; e 4. Panorama dos Negócios da Companhia.

5.DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, verificado o quorum de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração:

5.1.Aprovaram, por unanimidade, nos termos apresentados pela Sra. Teresa Cristina Querino Vernaglia, Diretora de Performance e Serviços da Companhia, a celebração do Contrato de Prestação de Serviços e Fornecimento de Materiais, entre a Companhia e Alstom Brasil Energia e Transporte Ltda., pelo prazo de vigência de 19 (dezenove) meses contados a partir da data de sua assinatura, no valor de R$28.722.071,78 (vinte e oito milhões, setecentos e vinte e dois mil, setenta e um reais e setenta e oito centavos), tendo como objeto o fornecimento de materiais e prestação dos serviços necessários à recapacitação e modernização da Unidade Geradora nº 01 (UG-01) da UHE Bariri.

5.1.1.O Conselho de Administração delega à Diretoria da Companhia os poderes necessários para autorizar e contratar a execução de eventuais adicionais técnicos, limitados a 10% do valor total do contrato em referência.
5.2.Aprovaram, por unanimidade, nos termos informados pelo Sr. Gustavo Duarte Pimenta, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, a proposta de distribuição de dividendos intermediários no montante total de R$258.194.507,63 (duzentos e cinquenta e oito milhões, cento e noventa e quatro mil, quinhentos e sete reais e sessenta e três centavos), sendo R$0,646079497 por ação ordinária e R$0,710687447 por ação preferencial, que corresponde a 100% do lucro líquido do semestre no valor de R$426.255.497,22 (quatrocentos e vinte e seis milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e sete reais e vinte e dois centavos), acrescido da realização do ajuste de avaliação patrimonial de R$35.623.480,18 (trinta e cinco milhões, seiscentos e vinte e três mil, quatrocentos e oitenta reais e dezoito centavos), totalizando R$461.878.977,40 (quatrocentos e sessenta e um milhões, oitocentos e setenta e oito mil, novecentos e setenta e sete reais e quarenta centavos), conforme apurado no balanço patrimonial da Companhia levantado em 30 de junho de 2013, subtraindo-se a parcela no montante de R$203.684.469,77 (duzentos e três milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e sete centavos), cuja antecipação foi aprovada pelo Conselho de Administração na reunião realizada em 08 de maio de 2013. Os valores distribuídos a título de dividendos intermediários estão isentos de IRRF, de acordo com o artigo 10 da Lei n° 9.249/95, e seu pagamento será realizado em 25 de setembro de 2013. A data base para o direito ao recebimento de dividendo (“record date”) será o dia 07 de agosto de 2013 e as ações de emissão da Companhia passarão a ser negociadas “ex-dividendos” a partir de 08 de agosto de 2013.

5.3.Tomaram conhecimento das informações constantes do Relatório de Informações Trimestrais da Companhia referente ao 2° trimestre do exercício social de 2013, tendo o Sr. Gustavo Duarte Pimenta, prestado os esclarecimentos necessários, sem que tenham sido registradas pelos conselheiros presentes quaisquer manifestações às informações constantes no referido Relatório.

5.5.Tomaram conhecimento do Panorama dos Negócios da Companhia, tendo sido destacados os seguintes temas: segurança, comercial, desempenho operacional, desenvolvimento de negócios, financeiro, relações institucionais, comunicação e sustentabilidade e jurídico.

6. ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada.

Barueri, 07 de agosto de 2013.

Mesa:

Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira
Presidente
Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues
Secretária

Conselheiros de Administração:

Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira

Ricardo de Abreu Sampaio Cyrino

Sidney Simonaggio

Vincent Winslow Mathis

Marcelo de Carvalho Lopes

Britaldo Pedrosa Soares

AnnMarie Reynolds

Airton Ribeiro de Matos

Sérgio Silva do Amaral

Carlos Augusto Galvani Marchese

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