Ata da Reunião do Conselho de Administração - 15/02/2012 - 11h00

AES TIETÊ S.A.

NIRE n° 35.300.170.555 CNPJ/MF n° 02.998.609/0001-27

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE FEVEREIRO DE 2012

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 15 de fevereiro de 2012, às 11h00, na Rua Lourenço Marques, 158, 2° andar, Vila Olímpia, São Paulo - SP, CEP 04547-100.
2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os Srs. Britaldo Pedrosa Soares, Francisco Jose Morandi López, Rinaldo Pecchio Junior, Marco Antonio De La Rosa, Sérgio Silva do Amaral, Marcelo de Carvalho Lopes, Bernerd Raymond Da Santos Ávila, Vincent Winslow Mathis e Carlos Augusto Galvani Marchese.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Britaldo Pedrosa Soares e secretariados pela Srta. Karina Oliveira Maffei.

4. ORDEM DO DIA: 1) Nova Sede Administrativa da AES Brasil; e 2) Panorama dos Negócios da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, verificado o quorum de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração:

5.1. Tomaram conhecimento do status atual da Nova Sede Administrativa da AES Brasil, incluindo as informações sobre o que foi realizado, cronograma, perspectiva do Centro de Operações, estratégia de comunicação aos colaboradores e próximos passos, nos termos apresentados pela Sra. Cibele Castro, Diretora da Companhia.

5.2. Tomaram conhecimento do panorama dos negócios da Companhia, tendo sido destacados os seguintes temas: segurança, comercial, desempenho operacional, projetos em desenvolvimento, financeiro, jurídico e sustentabilidade.

6. ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada.

São Paulo, 15 de fevereiro de 2012.

Mesa:

Britaldo Pedrosa Soares
Presidente
Karina Oliveira Maffei
Secretária

Conselheiros de Administração :

Britaldo Pedrosa Soares
Francisco Jose Morandi López
Rinaldo Pecchio Junior
Marco Antonio De La Rosa
Sérgio Silva do Amaral
Marcelo de Carvalho Lopes
Bernerd Raymond Da Santos Ávila
Vincent Winslow Mathis
Carlos Augusto Galvani Marchese.

(Esta página é parte integrante da Ata da Reunião do Conselho de Administração da AES Tietê S.A. realizada em 15 de fevereiro de 2012)

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