Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 05 de junho de 2013

AES TIETÊ S.A.
NIRE 35.300.170.555
CNPJ/MF n° 02.998.609/0001-27

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE JUNHO DE 2013

1.DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 05 de junho de 2013, às 14h00, na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 6º andar, parte I, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, Barueri – SP.

2.CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os Srs. Arminio Francisco Borjas Herrera, Britaldo Pedrosa Soares, Francisco Jose Morandi Lopez, AnnMarie Reynolds, Vicente Javier Giorgio, Bernerd Raymond Da Santos Ávila, Vincent Winslow Mathis, Sérgio Silva do Amaral, Marcelo de Carvalho Lopes e Carlos Augusto Galvani Marchese.

3.MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Britaldo Pedrosa Soares e secretariados pela Sra. Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues.

4.ORDEM DO DIA: 1. Eleição de um membro da Diretoria Executiva da Companhia; 2. Indicação de um membro para compor a Diretoria Executiva da Companhia; 3. Convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia prevista para ser realizada em 27 de junho de 2013; e 4. Panorama dos Negócios da Companhia.

5.DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, verificado o quorum de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração:

5.1.Após a análise do currículo e demais informações pertinentes, elegeram, por unanimidade de votos, o Sr. Ítalo Tadeu de Carvalho Freitas Filho, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.520.721, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 712.196.924-68, residente e domiciliado na Cidade de Bauru, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Nações Unidas, 17-17, 11º andar, Centro Empresarial das Américas, CEP 17013-905, para ocupar o cargo de Diretor Vice-Presidente e de Geração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2016.

5.1.1.Consignar que a posse fica condicionada à assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia.

5.2.Após a análise do currículo e demais informações pertinentes, indicaram, por unanimidade de votos, o Sr. Francisco Jose Morandi Lopez, venezuelano, casado, engenheiro, portador do RNE n.º V864350-K, expedido pelo DPF/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 235.561.198-03, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 7º andar, Bairro Sitio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, CEP 06460-040, no Município de Barueri, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor de Desenvolvimento de Negócios, em substituição do Sr. Olivier Robert Jean Marquette, que renunciou ao cargo em 31 de maio de 2013.

5.3.Aprovaram, por unanimidade, a convocação da Assembleia Geral Extraordinária, prevista para ocorrer no dia 27 de junho de 2013, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: substituir 1 (um) membro do conselho de administração.

5.4.Tomaram conhecimento do Panorama dos Negócios da Companhia, tendo sido destacados os seguintes temas: segurança, comercial, desempenho operacional, financeiro, relações institucionais, comunicação e sustentabilidade e jurídico.

6. ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada.

Barueri, 05 de junho de 2013.

Mesa:

Britaldo Pedrosa Soares
Presidente
Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues
Secretária

Conselheiros de Administração:

Arminio Francisco Borjas Herrera

Francisco Jose Morandi Lopez

Vicente Javier Giorgio

Vincent Winslow Mathis

Marcelo de Carvalho LopesBritaldo Pedrosa Soares

AnneMarie Reynolds

Bernerd Raymond Da Santos Ávila

Sérgio Silva do Amaral

Carlos Augusto Galvani Marchese

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