Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 03 de julho de 2013

AES TIETÊ S.A.
NIRE 35.300.170.555
CNPJ/MF n° 02.998.609/0001-27

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 03 DE JULHO DE 2013

1.DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 03 de julho de 2013, às 14h00, na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 6º andar, parte I, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, Barueri – SP.

2.CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os Srs. Arminio Francisco Borjas Herrera, Britaldo Pedrosa Soares, Francisco Jose Morandi Lopez, Sidney Simonaggio, Vincent Winslow Mathis, Sérgio Silva do Amaral, Marcelo de Carvalho Lopes e Carlos Augusto Galvani Marchese.

3.MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Britaldo Pedrosa Soares e secretariados pela Sra. Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues.

4.ORDEM DO DIA: 1. Eleição de 2 (dois) membros da Diretoria Executiva da Companhia; e 2. Panorama dos Negócios da Companhia.

5.DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, verificado o quorum de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração:

5.1.Após a análise do currículo e demais informações pertinentes, elegeram, por unanimidade de votos, os seguintes profissionais para compor a Diretoria da Companhia: (i) Gustavo Duarte Pimenta, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG n.º M-5762765, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n.º 035.844.246-07, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 7º andar, Torre II, Tamboré, CEP 06460-040, como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, em substituição do Sr. Rinaldo Pecchio Junior, cuja renúncia foi apresentada em 12 de junho de 2013 com efeitos a partir de 3 de julho de 2013; e (ii) Teresa Cristina Querino Vernaglia, brasileira, casada, engenheira, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 16.383.270, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n.º 039.977.338-05, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 7º andar, Torre II, Tamboré, CEP 06460-040, como Diretora de Performance e Serviços.

5.1.2.Consignar que, com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado aos Conselheiros de Administração que os diretores ora eleitos apresentaram, sem qualquer ressalva, a declaração mencionada no artigo 147, § 4º, da Lei nº 6.404/76, bem como que a posse fica condicionada à assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia.

5.1.3.Consignar que os membros da Diretoria ora eleitos tomarão posse em seus respectivos cargos e serão investidos em seus poderes necessários ao exercício de suas atribuições a partir da assinatura dos documentos referidos no item 5.1.2 e terão mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar a respeito das Demonstrações Financeiras do exercício social de 2015.

5.1.4. Ratificar a composição da Diretoria da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar a respeito das Demonstrações Financeiras do exercício social de 2015, nos seguintes termos: (i) Britaldo Pedrosa Soares, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº. MG-228.266, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº. 360.634.796-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório no Município de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 7º andar, parte I, Bairro Sitio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, CEP 06460-040, Diretor Presidente; (ii) Gustavo Duarte Pimenta, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG n.º M-5762765, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n.º 035.844.246-07, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 7º andar, Torre II, Tamboré, CEP 06460-040, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; (iii) Ítalo Tadeu de Carvalho Freitas Filho, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.520.721, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 712.196.924-68, residente e domiciliado na Cidade de Bauru, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Nações Unidas, 17-17, 11º andar, Centro Empresarial das Américas, CEP 17013-905, Diretor Vice-Presidente e de Geração; (iv) Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira, brasileiro, divorciado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº. 061.768.818, expedida pela IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº. 890.310.677-68, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório no Município de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 7º andar, parte I, Bairro Sitio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, CEP 06460-040, Diretor de Assuntos Legais; (v) Sheilly Caden Contente, brasileira, solteira, engenheira eletricista, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 0066535700, expedida pela SSP/BA, inscrita no CPF/MF sob o nº. 074.896.175-53, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório no Município de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 7º andar, parte I, Bairro Sitio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, CEP 06460-040, Diretora de Assuntos Regulatórios; (vi) Paulo Camillo Vargas Penna, brasileiro, casado, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, portador da Cédula de Identidade RG nº. MG-922.046, expedida pela SJS/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº. 251.217.666-53, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório no Município de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 7º andar, parte I, Bairro Sitio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, CEP 06460-040, Diretor de Relações Institucionais, Comunicação e Sustentabilidade; e (vii) Teresa Cristina Querino Vernaglia, brasileira, casada, engenheira, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 16.383.270, inscrita no CPF/MF sob o n.º 039.977.338-05, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 7º andar, Torre II, Tamboré, CEP 06460-040, Diretora de Performance e Serviços.

5.2.Tomaram conhecimento do Panorama dos Negócios da Companhia, tendo sido destacados os seguintes temas: segurança, desempenho operacional, comercial, regulatório, desenvolvimento de negócios, financeiro e jurídico.

6. ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada.

Barueri, 03 de julho de 2013.

Mesa:

Britaldo Pedrosa Soares
Presidente
Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues
Secretária

Conselheiros de Administração:

Arminio Francisco Borjas Herrera

Francisco Jose Morandi Lopez

Vincent Winslow Mathis

Marcelo de Carvalho LopesBritaldo Pedrosa Soares

Sidney Simonaggio

Sergio Silva do Amaral

Carlos Augusto Galvani Marchese

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