Ata Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - 30/04/2010 - 13h00

AES TIETÊ S.A.

CNPJ/MF N.º 02.998.609/0001-27
NIRE 35.300.170.555

Companhia aberta


ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2010
 
1.    DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 30 de abril de 2010, às 13h00, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Lourenço Marques, 158, 2o andar, Vila Olímpia, CEP 04547-100.

2.    PUBLICAÇÕES E CONVOCAÇÃO: (a) Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas, Parecer da Ernst & Young Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, na edição de 16 de março de 2010, e no Jornal Valor Econômico, 15 de março de 2010; (b) Editais de Convocação publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas edições de 15 de abril de 2010, 16 de abril de 2010 e 17 de abril de 2010 e no Jornal Valor Econômico, nas edições de 15 de abril de 2010, 16 de abril de 2010 e 19 de abril de 2010.

3.        PRESENÇAS: Presentes acionistas representando quorum superior ao legal, conforme assinaturas constantes do livro de presença de acionistas. Presentes, também, os representantes da Administração, Rinaldo Pecchio Junior, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira, Diretor; e Marcos Alexandre Silveira Pupo, representante da Ernst & Young Auditores Independentes S.S., e Ricardo Berer, Presidente do Conselho Fiscal.

4.        MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira e secretariados pela Sra. Daniela Mattos Sandoval Coli.

5.    ORDEM DO DIA: Reuniram-se os acionistas da Companhia para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) Apreciação das Demonstrações Financeiras e correspondentes Notas Explicativas, e do Relatório da Administração, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009; (ii) Apreciação da Proposta de Destinação do Resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009; (iii) Eleição de 1 (um) membro do Conselho de Administração e de seu respectivo suplente; (iv) Eleição dos membros do Conselho Fiscal; (v) Ratificação da remuneração global anual paga aos administradores durante o exercício social de 2009; e (vi) Fixação da remuneração global anual dos administradores e do Conselho Fiscal.

6.    DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia, após a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram o quanto segue:

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