Ata da Reunião do Conselho de Administração - 12/05/2011 - 9h00

AES TIETÊ S.A.
NIRE n° 35.300.170.555 CNPJ/MF n° 02.998.609/0001-27

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2011

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 12 de maio de 2011, às 09h00, na Rua Lourenço Marques, 158, Vila Olímpia, São Paulo - SP, CEP 04547-100.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os Srs. Britaldo Pedrosa Soares, Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira, Francisco José Morandi Lopez, Fernando Agustín Pujals, Arminio Francisco Borjas Herrera, Sérgio Silva do Amaral, Marcelo de Carvalho Lopes, Berned Raymond Da Santos Ávila e Carlos Augusto Galvani Marchese. Presentes, ainda, o Srs. Kurt Janos Toth, Maria Carmen Westerlund Montera, Mauro Thomaz de Oliveira Gomes, Luis Eduardo Frisoni Junior e Claudio José de Oliveira Magalhães, e o representante da empresa de auditoria independente Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S., o Sr. José Antonio de A. Navarrete.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Britaldo Pedrosa Soares e secretariados pelo Sr. Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira.

4. ORDEM DO DIA: 1) Eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração; 2) Indicação de 1 (um) membro da Diretoria Executiva; 3) Contratação da auditoria independente; 4) Proposta de distribuição de dividendos intermediários; 5) Relatório de Informações Trimestrais referente ao 1° Trimestre de 2011; e 6) Panorama dos negócios da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, verificado o quorum de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração:

5.1. Elegeram, por unanimidade de votos: (i) o Sr. Andrew Martin Vesey, norte-americano, casado, economista, portador do passaporte n° 017382663, residente e domiciliado nos Estados Unidos da América, Nova Iorque, na Rua 3 Fox Meadow Road, Scarsdale, 10583, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração; e (ii) o Sr. Britaldo Pedrosa Soares, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n° MG - 228.266 expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n° 360.634.796-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Lourenço Marques, 158, Vila Olímpia, CEP 04547-100, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração. O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração ora eleitos permanecerão nos respectivos cargos até a Assembleia Geral que deliberar a respeito das demonstrações financeiras do exercício social de 2013.

5.2. Após a análise do currículo e demais informações pertinentes, indicaram, por unanimidade de votos, o Sr. Olivier Robert Jean Marquette, francês, casado, engenheiro, portador do passaporte n° 10CL30508 expedido pela República Francesa, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Lourenço Marques, 158, Vila Olímpia, CEP 04547-100, para o cargo de Diretor, em substituição ao Sr. Ítalo Tadeu de Carvalho Freitas Filho, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.520.721, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 712.196.924-68, residente e domiciliado na Cidade de Uruguaiana, Estado do Rio Grande do Sul, com escritório na Rodovia BR 472, Km 576, CEP 97500-970, o qual permanecerá no cargo até a efetiva eleição e posse do Diretor ora indicado, que está condicionada a obtenção do visto permanente e demais documentos necessários para assinatura do competente termo de posse.

5.3. Aprovaram, por unanimidade de votos, a contratação da Ernst & Young Terco Auditores Independentes para auditar as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social de 2011, nos termos apresentados pelo Sr. Rinaldo Pecchio Junior, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, ao custo total de R$167.211,40 (cento e sessenta e sete mil, duzentos e onze reais e quarenta centavos), reconhecendo a independência da Ernst & Young Terco Auditores Independentes para a prestação dos serviços contratados.

5.4. Tomaram conhecimento das informações constantes do Relatório de Informações Trimestrais da Companhia referentes ao 1° Trimestre do exercício social de 2011, as quais foram seguidas de esclarecimentos prestados pelo Sr. Rinaldo Pecchio Junior, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia.

5.5. Aprovaram, por unanimidade de votos, a Proposta de distribuição de dividendos intermediários, no montante total de R$212.296.462,21 (duzentos e doze milhões, duzentos e noventa e seis mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e um centavos), sendo R$0,531228928 por ação ordinária e R$0,584351821 por ação preferencial, correspondente a 100% do lucro líquido do trimestre acrescido da realização do ajuste de avaliação patrimonial, conforme apurado no balanço patrimonial da Companhia levantado em 31 de março de 2011. Os valores distribuídos a título de dividendos intermediários estão isentos de IRRF, de acordo com o artigo 10 da Lei n° 9.249/95, e seu pagamento será realizado em 26 de maio de 2011. A data base para o direito ao recebimento de dividendo (“record date”) será o dia 12 de maio de 2011 e as ações de emissão da Companhia passarão a ser negociadas “ex-dividendos” a partir de 13 de maio de 2011.

5.6. Tomaram conhecimento do panorama dos negócios da Companhia, tendo sido destacados os seguintes temas: segurança, comercial, desempenho operacional, projetos em desenvolvimento, financeiro e jurídico.

6. ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada.

São Paulo, 12 de maio de 2011.

Mesa:

Britaldo Pedrosa Soares
Presidente

Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira
Secretário

Conselheiros de Administração:

Britaldo Pedrosa Soares

Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira

Francisco José Morandi Lopez

Fernando Agustín Pujals

Arminio Francisco Borjas Herrera

Sérgio Silva do Amaral

Marcelo de Carvalho Lopes

Berned Raymond Da Santos Ávila

Carlos Augusto Galvani Marchese

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